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Mar 12, 2026

실리콘투/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 판교 테크노밸리 스타트업 캠퍼스 컨퍼런스홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원	-
제2호 의안	정관 변경의 건	-
제2-1호 의안	사업목적 추가	제2조
제2-2호 의안	코스닥 표준정관 반영한 문구정비	제8조의2, 제11조, 제15조, 제15조의2, 제16조, 제19조
제2-3호 의안	상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영	제12조
제2-4호 의안	상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경	제28조
제2-5호 의안	상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대	제31조
제2-6호 의안	상법 개정에 따른 이사충실의무 확대	제35조
제2-7호 의안	상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화	제44조
제2-8호 의안	상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대	제44조의2
제2-9호 의안	부칙	-
제3호 의안	이사 선임의 건	사내이사, 사외이사
제3-1호 의안	사내이사 김성운 중임의 건	-
제 3-2호 의안	사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건	-
제 3-3호 의안	사내이사 최진호 중임의 건	-
제 3-4호 의안	사외이사 류재영 선임의 건	-
제 4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영)	-
제 5호 의안	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
제 6호 의안	이사보수한도액 승인의 건	-
제 7호 의안	자기주식보유처분계획서 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성운	1972-05	3년	재선임	- 전 ㈜기륭전자 근무 - 전 ㈜)엠디아이 코리아 - 현 ㈜실리콘투 대표이사
손인호 (Son Robert Inho)	1969-02	3년	재선임	- 전 Stonebridge Capital Inc. CFO - 전 Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director - 전 Ajin Clean, CFO - 현 (주)실리콘투 사내이사
최진호	1969-03	3년	재선임	- 전 ㈜영풍정밀 - 전 ㈜동운인터내셔널 - 현 (주)실리콘투 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재영	1969-06	3년	신규선임	- University of Southern California 세무학석사 - 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사 - 현 동국씨엠(주) 사외이사	- 현 동국씨엠(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류재영	1969-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of Southern California 세무학석사 - 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사 - 현 동국씨엠(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 기타 금융 투자업		신사업투자를 고려한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-