SILICON 2 Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

실리콘투/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		판교 테크노벨리 스타트업 캠퍼스-경기 성남시 분당구 판교로289번길 20 다목적홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안: 제21기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 대표이사 김성운 재선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 손인호 (Son robert Inho) 재선임의 건 -제3-3호 의안: 사내이사 최진호 재선임의 건 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. -전자투표제도 도입 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당회사는 제47기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성운	1972-05	3년	재선임	- 부산대학교 사회복지학과 졸업 - 전 ㈜기륭전자 근무 - 전 ㈜)엠디아이 코리아 - 현 ㈜실리콘투 대표이사
손인호(Son Robert Inho)	1969-02	3년	재선임	- State Unuversity of New York Graduated from accounting ( AICPA ) - 전 Ernst & Young - 전 PWC Korea - 전 Dongbang Peregrine Securities - 전 IMM Investment Group - 전 Macquarie IMM Asset Management - 전 Goldman Sachs Asset Management Korea - 전 Stonebridge Capital Inc - 전 Quvat Korea Co., Ltd., - 전 Ajin Clean Co. Ltd., - 현 ㈜실리콘투 근무
최진호	1969-03	3년	재선임	- 명지대학교 무기재료공학과 졸업 - 전 ㈜영풍정밀 - 전 ㈜동운인터내셔널 - 현 ㈜실리콘투 근무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오빈	1967-06	3년	신규선임	상근	- 전 아모레퍼시픽 프랑스법인 법인장 (상무) 파리 근무 - 전 아모레퍼시픽 본사 재경부문 디비젼장 (상무) 한국 근무 - 전 아모레퍼시픽 프랑스법인 (CFO 및 관리총괄) 파리 근무 - 전 아모레퍼시픽 중국법인 (CFO 및 관리총괄) 상하이 근무 - 전 Umbrella Asset Korea (시티그룹 사모펀드) 자금회계 책임자 (이사) - 전 Lend Lease Korea (호주계 PE) 재무담당 책임자 (부장) - 전 Tiffany & Co. Korea 재무회계 담당 책임자 (차장) - 전 삼일회계법인(PwC Korea) 국제본부 근무, 한국공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	스포츠용품 도소매업		K-Fashion 유통 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

구분	내용		이유
사업목적 추가	의류제품 및 의복 액세서리 및 모조 장신구 도소매업		K-Fashion 유통 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

구분	내용		이유
사업목적 추가	식품, 식음료, 건강식품 도소매업		K-Food 유통확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

구분	내용		이유
사업목적 추가	서적 잡지 및 기타 인쇄물 도소매업		K-POP Goods 유통확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-