SILICON 2 Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

실리콘투/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		판교 테크노벨리 스타트업 캠퍼스-경기 성남시 분당구 판교로289번길 20 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안: 제20기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가 - 정보통신업 3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건       -제3-1호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건       -제3-2호 의안: 사외이사 이택순 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나 19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세훈	1962-12	3년	신규선임	- 전 P&G Asia Group Manager Haircare/Beauty care Planning & Analys기획과장 - 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 주식회사 이너보틀 이사	주식회사 이너보틀(이사)
이택순	1952-02	3년	신규선임	- 18회 행정고등고시 합격 - 전 경찰청장 역임 - 전 (주) 동양고속 고문 - 전 대한건설협회 고문 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신업		당사의 미디어 사업확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-