SILICON 2 Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

실리콘투/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 판교 테크노벨리 스타트업 캠퍼스 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1. 제 1호 의안: 제 23기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안: 정관변경의 건 3. 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 이세훈 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 이택순 선임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이찬우 선임의 건 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 안태진 선임의 건 4. 제 4호 의안: 감사인위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건 5. 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이택순 선임의 건 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손인호 선임의 건 6. 제 6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 7. 제 7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬우	1978-02	3	신규선임	-전 유진자산운용 -전 도미누스인베스트먼트 수석부사장 -현 글랜우드크레딧 대표이사
안태진	1982-12	3	신규선임	-전 KB증권 -전 유진자산운용 -전 법무법인 광장 -현 글랜우드크레딧 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세훈	1962-12	3	재선임	- 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사	세이브더칠드런코리아 (사외이사)
이택순	1952-02	3	재선임	- 전 경찰청장 역임 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이세훈	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사
이택순	1952-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전 경찰청장 역임 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임
손인호	1969-02	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 전 Stonebridge Capital Inc. CFO - 전 Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director - 전 Ajin Clean, CFO - 현 (주)실리콘투 사내이사