SIGURD MICROELECTRONICS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

矽格股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6257

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

講股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念屆領取方式請詳青面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1304號

國內郵箱

無法披過請退回原處

(未書寫正確郵遞區號)

者，應抽信函交付郵資)

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理設計對當事人提供之個人資料、辦法令另有限定

外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關

當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

矽格股份有限公司 210 現金股利領取方式會記表

| 210 矽格股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 會 | 凱基證券股份有限公司 | | | | | | | | |
| | 會 | 資本金 | 銀行代號 | | | | | | | |
| | 股 | 銀行 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 |
| | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 | 股 |

矽格股份有限公司現金股利領取方式登記表

210

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽頭劃雜禁止背書轉匯支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月29日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一般東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市東慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

211 矽格股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年5月29日（星期五）上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉光復北路65號

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

該指派

號待本公司之法人代表

，出席 書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席善用）

就簽

出名

成果

币票

章

註

115-1

115-1

115

股東場所及人員簽章處：

| 委託書 | | 一、
第發保二
止現結十
交違買萬
付法所元
現取檢，
金冊舉檢
或及，舉
其他經電
商用查結
利委證，
益託萬二
之書寶一
備，者二
鎮可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
行備予三
為事檢七
、證舉三
同類三
集金。 | 委託人(股東) | 股東 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 | | | |
| 股東之書寶 | | 股東之書寶 | | | | |
| 股東之書寶 | | 股東之書寶 | | | | |
| 股東之書寶 | | 股東之書寶 | | | | |
| 股東之書寶 | | 股東之書 | | | | |

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臺北北門郵局第11973號信箱

於郵政局

於郵政局

郵箱

郵箱股份有限公司股票代理機構

郵箱證券股份有限公司股票代理部

郵箱

郵箱

郵箱

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

矽格股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年5月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司
(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券)	1.邱明春
2.林文源
3.黃興陽
4.吳敏弘
5.葉燦鋒
6.楊光穎
7.馮瑞珍
8.王淑娟
9.郭金德
10.黃曉筠
11.謝照宏
12.許世僑
13.郭旭東
14.林鈺九
15.林浩瑋
16.蔡謙步
17.黎婉媛
18.李韶雯
19.森元投資股份有限公司	1.黃興陽
2.葉燦鋒
3.郭旭東
4.吳敏弘
5.邱明春
6.林文源
7.翁志立	1.秉持誠信、穩健、踐實之永續經營理念。
2.善加運用企業資源，強化競爭優勢，以提昇經營績效。
3.提高公司核心價值，以創造公司、客戶、員工及股東之最大利益。
4.積極強化公司治理，重視風險管理，善盡企業社會責任。	※限徵求1,000股會以上
(1)亞東證券股份有限公司股票代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段86號1、2樓
電話：02-7753-1699

(2)全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：02-2521-2335

(3)長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所
地址：台北市博愛路80號B1
電話：02-2388-8750

全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股票代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

矽格股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整，假新竹縣湖口鐵光復北路65號，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告書。2.審計委員會查核民國114年度表格報告。3.民國114年度員工懇等及董事懇等分派報告。4.民國114年度盈餘分派現金紅利情形報告。5.曾本公積發放現金股利情形報告。6.民國114年度董事懇金報告。7.庫藏股買回執行情形報告。8.關係人交易報告。(二)承認事項：1.承認民國114年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：董事全面改選，董事口頭(含審立董事4席)。(五)其他事項：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

本公司114年度盈餘分配及曾本公積發放現金案，業經董事會決議取後，配發現金股利：4.2元/股(即每金股盈餘分配2.7元，每金股曾本公積發放1.5元)。

二、本公司115年股東常會董事選舉應選口頭(董事7席及審立董事4席)探候選人提名制，候選人名單：董事、黃興陽、葉燦鋒、郭旭東、吳敏弘、邱明春、林文源、翁志立、簡立董事、賴麗李、曾國華、呂春榮、卓明金。有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢探候選人提名制選任董監事相關公告。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項將於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、條事本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或盖章(梁寄回)，於開會當日繼往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或簽章，並填定代理人姓名、地址及簽名或簽章後，書面應於開會五日前送達本公司股票代理機構，凱基證券股份有限公司股票代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第28條乙2規定，「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知將於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另常發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權、行使簡稱為：自115年4月29日至115年5月25日止，請經普入臺搜集中華管絡算所股份有限公司「股東=服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股票代理部。

十、股東會紀念品(7-1)商品卡-面額50元/發放原則，持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

2.於115年4月29日至115年5月26日有採用電子投票行使表決權回投票成功之股東，請於115年6月25日至115年6月29日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件。列印之「股東會電子投票平台-股東=服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(庫一張可)，至凱基證券股份有限公司股票代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致

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