Akciju sabiedrības "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" 2011.gada 27.aprīlī Kārtējās akcionāru sapulces Protokola Nr.24 PIELIKUMS
Akciju sabiedrības "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" STATŪTU GROZĪJUMI
- Izteikt statūtu 3.punktu sekojošā redakcijā:
"3.Komercdarbības veidi
Sabiedrība veic šādu komercdarbību:
- 1) Lopkopība (01.4),
- 2) Piena lopkopība (01.41), (augstvērtīgu vaislinieku bioprodukta (spermas) ražošana un realizēšana),
- 3) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību (46.1),
- 4) Lopkopības papilddarbības (01.62), (dzīvnieku selekcijas darba nodrošināšana, ciltsdarba veikšana, mākslīgās apsēklošanas darba organizācija),
- 5) Tehniskā pārbaude un analīze (71.2),
- 6) Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11),
- 7) Interneta portālu darbība (63.12),
- 8) Veterinārie pakalpojumi (75), (dzīvnieku mākslīgā apsēklošana),
- 9) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.2),
- 10) Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23),
- 11) Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11),
- 12) Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7),
- 13) Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4),
- 14) Kravu iekraušana un izkraušana (52.24),
- 15) Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10),
- 16) Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20),
- 17) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1),
- 18) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā (72.11),
- 19) Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19),
- 20) Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22),
- 21) Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99),
- 22) Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90),
- 23) Citur neklasificēta izglītība (85.59),
Citi Sabiedrības mērķu īstenošanai nepieciešamie uzņēmējdarbības virzieni."
- Izteikt statūtu 4.punktu sekojošā redakcijā:
"4. Pamatkapitāls un akciju veidi
Sabiedrības pamatkapitāls ir 422 440 LVL. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 422 440 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.
421 440 akcijas ir uzrādītāja akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 1 000 akcijas ir personāla vārda akcijas, kuras var iegūt tikai valdes locekļi, un tās dod vienādas tiesības tikai uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu saņemšanu. Visas akcijas ir dematerializētas."
- Izteikt statūtu 5.punkta sadaļas "Valde" ceturto teikumu sekojošā redakcijā:
"Visiem valdes locekļiem ir sabiedrības pārstāvības tiesības."
- Izteikt statūtu 5.punkta sadaļas "Valde" pēdējo teikumu sekojošā redakcijā:
"Ja valdes loceklis mēneša laikā neiesniedz tam noteikto akciju daudzumu, uzskatāms, ka viņš atsakās no valdes locekļa amata."
Šie Statūtu grozījumi apstiprināti Siguldas novadā, Siguldas pagastā, 2011.gada 27.aprīlī un sagatavoti 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek iesniegts komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram, bet otrs eksemplārs paliek Sabiedrībai.
Valdes priekšsēdētājs _________________________ Nils Ivars Feodorovs