Siguldas CMAS

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2013

Gada pārskats par 2012.gadu un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekts

AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

kārtējās akcionāru sapulces

2013. gada 26.aprīlī lēmumu projekts

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2012.gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2012.gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 477 138 izmaksāt dividendēs LVL 42 244, kas ir LVL 0.10 par vienu akciju. Pārskata gada peļņu LVL 57 480 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2013.gada 15.maijs un izmaksas datumu: 2013.gada 22.maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2012.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27.

6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 1200.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Lūdzam pielikumā skatīt AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" revidētu Gada pārskatu par 2012.gadu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2012.gadu.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Valdes locekle

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv