Siguldas CMAS

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2012

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekts

AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

kārtējās akcionāru sapulces

2012. gada 25.aprīlī lēmumu projekts

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2011.gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2011.gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 451 471 izmaksāt dividendēs LVL 42 244, kas ir LVL 0.10 par vienu akciju. Pārskata gada peļņu LVL 67 911 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2012.gada 14.maijs un izmaksas datumu: 2012.gada 18.maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, un revidentu no atbildības par darbību 2011.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27.

6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2012.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 1300.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

7. Ievēlēt atkārtoti revīzijas komiteju šādā sastāvā: Ineta Bērziņa, Maruta Niedrīte un Edīte Rekēviča.

8. Noteikt atlīdzību katram revīzijas komitejas loceklim LVL 10.00 par vienu faktiski nostrādāto stundu.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Valdes locekle

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv