Siguldas CMAS

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2011

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekts

AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

kārtējās akcionāru sapulces

2011. gada 27.aprīlī lēmumu projekts

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2010.gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2010.gada pārskatu.

3. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 454 939 dividendēs LVL 33 795, kas ir LVL 0.08 par vienu akciju. Pārskata peļņu LVL 34 552 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2011.gada 13.maijs, un izmaksas datumu: 2011.gada 18.maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus un revidentu no atbildības par darbību 2010.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27.

6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2011.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 1400.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

7. Ievēlēt padomi 5 cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt katram padomes loceklim atlīdzību LVL 100.00 mēnesī.

8. Apstiprināt statūtu grozījumus (skat. pielikumā).

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Valdes locekle

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv