Siguldas CMAS — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi un paziņojums par valdes pārvēlēšanu

AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

kārtējās akcionāru sapulces

2013. gada 26.aprīlī lēmumi un paziņojums par valdes pārvēlēšanu

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2012.gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2012.gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 477 138 izmaksāt dividendēs LVL 42 244, kas ir LVL 0.10 par vienu akciju. Pārskata gada peļņu LVL 57 480 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2013.gada 15.maijs un izmaksas datumu: 2013.gada 22.maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2012.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27.

6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 1200.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

2013.gada 26.aprīlī sabiedrības valdē uz trim gadiem ir ievēlēti līdzšinējie valdes locekļi: Nils Ivars Feodorovs, Sarmīte Arcimoviča un Valda Mālniece

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Valdes locekle

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv