Siguldas CMAS

AGM Information • Apr 23, 2010

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

kārtējās akcionāru sapulces

2010. gada 23.aprīlī lēmumi

1.    Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2009.gada pārskatu.

2.    Apstiprināt 2009.gada pārskatu.

3.    Izmaksāt no pārskata gada peļņas LVL 129096 dividendēs LVL 33795, kas ir LVL 0.08 par vienu akciju. Atlikušo peļņu LVL 95301 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2010.gada 11.maijs, un izmaksas datumu: 2010.gada 14.maijs.

4.    Atbrīvot valdes un padomes locekļus un revidentu no atbildības par darbību 2009.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5.    Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27.

6.    Noteikt revidentam atlīdzību par 2010. gada pārskata revīzijas veikšanu Ls 1500.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Nils Ivars Feodorovs

Valdes priekšsēdētājs     

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv