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Mar 9, 2026

시공테크/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제38기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(배당) 승인의 건	- 현금배당 예정금액: 1주당 339원
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 박기석 선임의 건	재선임
제3-2호 의안	사외이사 박준용 선임의 건	신규 선임
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 박기석 보수한도 승인의 건	-
제4-2호 의안	사내이사 김승태 보수한도 승인의 건	-
제4-3호 의안	사내이사 박대민 보수한도 승인의 건	-
제4-4호 의안	사외이사 박준용 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 이동헌 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기석	1948-02	3년	재선임	-중소기업중앙회 부회장(전) -코스닥협회 회장(전) -시공테크 이사회 의장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준용	1963-06	2년	신규선임	-국가안보실 사무차장 겸 정책조정비서관(전) -주 샌프란시스코 총영사 및 주 사우디아라비아 특명전권대사(전) -연세대 국제대학원 및 한국외대 국제지역대학원 방문교수(현)	-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	적용	-
집중투표제 배제	-	배제