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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

시공테크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 회의 목적사항 (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의 안건 ▣ 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01∼2021.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 50원) ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   (사업목적 추가 외) ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     (상근이사1명, 사외이사 1명 선임)      - 제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건      - 제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임)       - 감사후보 : 이동헌     ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기석	1948-02	2년	재선임	- 중소기업중앙회 부회장(전) - 코스닥협회 회장(전) - (주)시공테크 대표이사 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥	1953-01	1년	재선임	- (주)서울커넥션 지구촌관광 대표이사(전) - 하이트진로그룹 사외이사(전) -(주)한국헤드콤 대표이사(현)	-(주)한국헤드콤 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동헌	1952-09	3년	재선임	상근	대양상선 부회장(전)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영 - 금속창호·지붕건축물공사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-가상현실 소프트웨어 제작업 (시뮬레이션, 게임 포함)	- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업	사업영역 확장
사업목적 삭제	-		-