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AGM Information • Mar 29, 2023

시공테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,282		- 매출액
- 부채총계	35,517		- 영업이익	-4,548
- 자본금	10,024		- 당기순이익	-930
- 자본총계	89,765		*주당순이익(원)	-49
나. 연결	- 자산총계	162,652		- 매출액
- 부채총계	38,545		- 영업이익	-5,204
- 자본금	10,024		- 당기순이익	6,924
- 자본총계	124,107		*주당순이익(원)	363
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		380,853,860
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01∼2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 20원) -> 원안대로 가결 ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사 1명 선임) -제3-1호 : 사내이사 김승태 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 박대민 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승태	1962-02	2년	신규선임	-시공테크 사장(현) -시공문화 대표이사(현) -한국전시문화협동조합 이사(현) -한국멀티미디어학회 부회장(전)
박대민	1979-09	2년	재선임	-시공테크 CSO(현) -아이스크림미디어 본부장(전) -칭화대 경영학 석사 졸업 -University of Michigan 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥	1953-01	1년	재선임	-㈜한국헤드콤 대표이사(현) -하이트진로그룹 사외이사(전) -㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전) -서울힐튼호텔 마케팅부서장(전)	-㈜한국헤드콤 (대표이사)