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AGM Information • Mar 29, 2022

시공테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,222		- 매출액
- 부채총계	35,650		- 영업이익	-1,011
- 자본금	10,023		- 당기순이익	2,271
- 자본총계	93,572		*주당순이익(원)	117
나. 연결	- 자산총계	156,084		- 매출액
- 부채총계	41,464		- 영업이익	-955
- 자본금	10,023		- 당기순이익	2,834
- 자본총계	114,620		*주당순이익(원)	146
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		973,753,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 선임 사외이사1명 선임 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01∼2021.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 50원) -> 원안대로 가결 ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                (사업목적 추가 외) -> 원안대로 가결   ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사 1명 선임) -제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임) -감사후보 : 이동헌 -> 원안대로 가결         ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결       ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기석	1948-02	2년	재선임	- 중소기업중앙회 부회장(전) - 코스닥협회 회장(전) - (주)시공테크 대표이사 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥	1953-01	1년	재선임	- (주)서울커넥션 지구촌관광 대표이사(전) - 하이트진로그룹 사외이사(전) -(주)한국헤드콤 대표이사(현)	-(주)한국헤드콤 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동헌	1952-09	3년	재선임	상근	대양상선 부회장(전)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영 - 금속창호·지붕건축물공사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-가상현실 소프트웨어 제작업 (시뮬레이션, 게임 포함)	- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업	사업영역 확장
사업목적 삭제	-		-