Signetics Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

시그네틱스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 얼음실로 40. 경기도 평생교육진흥원 파주지점 교육1동 티쳐스워크삽 1F Ready룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제63기 정기주주총회에서 전자투표를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제 63기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건	-
2-2	제2-2호 의안 : 전환사채의 발행 변경의 건	-
2-3	제2-3호 의안 : 신주인수권부 사채의 발행 변경의 건	-
2-4	제2-4호 의안 : 개정 상법 반영의 건	-
3	제3호 의안 : 사외이사 정진섭 중임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1952-04	1	재선임	서울대학교 법학과 졸업 (전) 제17,18대 국회의원 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL사회공헌재단 이사장 (현) 법무법인(유)로월드 변호사	(주)인터플렉스 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 도소매업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-