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AGM Information • Mar 25, 2024

시그네틱스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 61기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	153,283		- 매출액
- 부채총계	35,447		- 영업이익	-14,824
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-15,242
- 자본총계	117,836		*주당순이익(원)	-178
나. 연결	- 자산총계	153,382		- 매출액
- 부채총계	35,447		- 영업이익	-14,999
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-15,429
- 자본총계	117,935		*주당순이익(원)	-180
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□ 상근이사 1명(윤부수) 신규선임 □ 사외이사 1명(정진섭) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제61기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 윤부수 신규선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 정진섭 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤부수	1966-05	2	신규선임	전) 시그네틱스 이사 전) 시그네틱스 상무이사 현) 시그네틱스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1952-04	1	신규선임	전) 재단법인 한국방송개발원 상임이사 전)제17~18대 국회의원 현)법무법인(유) 로웰드 변호사 현)GKL사회공헌재단 이사장	-