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AGM Information • Mar 27, 2023

시그네틱스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 60기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,880		- 매출액
- 부채총계	61,849		- 영업이익	8,758
- 자본금	42,864		- 당기순이익	7,400
- 자본총계	131,031		*주당순이익(원)	86
나. 연결	- 자산총계	193,210		- 매출액
- 부채총계	61,897		- 영업이익	8,885
- 자본금	42,864		- 당기순이익	7,532
- 자본총계	131,313		*주당순이익(원)	88
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□ 상근이사 3명(백동원,송영희,김일배)재선임 □ 사외이사 1명(신정수)재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제60기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 백동원 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 송영희 재선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 신정수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백동원	1955-03	2년	재선임	전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장 전)시그네틱스(주) 대표이사 전)(주)인터플렉스 대표이사 현)시그네틱스(주) 대표이사
송영희	1962-12	2년	재선임	전)삼성전자(주)반도체 PKG개발 상무 전)엑시콘(주)&DHK Solution(주)사장 전)써키트플렉스(주)대표이사 현)시그네틱스(주) 부사장
김일배	1967-08	2년	재선임	현)시그네틱스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수	1954-07	1년	재선임	전)한국에너지재단 사무총장 전)한국주택에너지진단사협회이사장 현)풍석문화재단 이사장	(주)인터플렉스 사외이사