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AGM Information • Mar 29, 2021

시그네틱스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 58기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	166,692		- 매출액
- 부채총계	60,373		- 영업이익	-14,500
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-37,360
- 자본총계	106,319		*주당순이익(원)	-436
나. 연결	- 자산총계	166,746		- 매출액
- 부채총계	60,374		- 영업이익	-14,479
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-37,335
- 자본총계	106,372		*주당순이익(원)	-436
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□ 상근이사3명(백동원,송영희,김일배)신규선임 □ 사외이사1명(신정수) 신규선임 □ 상근감사1명(박차규) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■보고사항     감사보고     영업보고     내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제58기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건       (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호의안:사내이사백동원 선임의 건 제3-2호의안:사내이사송영희 선임의 건 제3-3호의안:사내이사김일배 선임의 건 제3-4호의안:사외이사신정수 선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 박차규 선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백동원	1955-03	2년	신규선임	전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장 전)시그네틱스(주) 대표이사 전)(주)인터플렉스 대표이사
송영희	1962-12	2년	신규선임	전)써키트플렉스(주)대표이사 현)시그네틱스(주) 부사장
김일배	1967-08	2년	신규선임	현)시그네틱스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수	1954-07	1년	신규선임	전)한국에너지재단 사무총장 전)한국주택에너지진단사협회이사장 현)풍석문화재단 이사장	(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박차규	1959-09	3년	신규선임	상근	현)영풍전자감사 전)쌍용자동차 전무