Signetics Corp.

AGM Information • Mar 24, 2020

시그네틱스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 57 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,842		- 매출액
- 부채총계	46,415		- 영업이익	-19,561
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-19,880
- 자본총계	139,427		*주당순이익(원)	-232
나. 연결	- 자산총계	185,876		- 매출액
- 부채총계	46,417		- 영업이익	-19,639
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-19,952
- 자본총계	139,459		*주당순이익(원)	-233
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□상근이사 2명(김재흥, 김지승) □사외이사 1명(심일선)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■보고사항   감사보고   영업보고   외부감사인선임 보고   내부회계관리제도 운영 실태 보고   ■부의안건 제1호의안: 제57기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건         (사내이사 2명, 사외이사 1명)  제2-1호의안:사내이사 김재흥 선임의 건  제2-2호의안: 사내이사 김지승 선임의 건  제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건   ☞ 원안대로 승인    제3호의안 : 감사 선임의 건    제3-1호의안: 감사 성병준 선임의 건(비상근)   ☞ 의결 정족수 미달로 심의하지 못함   제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.  감사선임 안건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.
※관련공시		2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재흥	1959-01	2년	재선임	(현)시그네틱스(주) 대표이사 (전)삼성SDI부사장
김지승	1961-02	2년	신규선임	(현)(주)코리아써키트 비등기임원 (전)삼성에버랜드 경영지원실장(CFO)/전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1년	재선임	(전) 한국은행 부국장 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문의원회 (현)시그네틱스(주) 사외이사 (현)(주)인터플렉스 사외이사	(주)인터플렉스 사외이사