SigmaStar Technology Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 4, 2025

公告编号： 2025-049

证券代码： 301536

证券简称：星宸科技

星宸科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》， 定于2025年9月22日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项 公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00开始

• （2）网络投票时间：2025年9月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月22日9:1515:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会

议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络 投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日

• 7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》	√
3.00	《关于修改相关公司治理制度的议案》	√
4.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》	√
6.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》	√作为投 票对象的 子 议 案 数：（9）

6.01	上市地点	√
6.02	发行股票的种类和面值	√
6.03	发行时间	√
6.04	发行方式	√
6.05	发行规模	√
6.06	发行对象	√
6.07	定价原则	√
6.08	发售原则	√
6.09	决议有效期	√
7.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
8.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
9.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
10.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》	√
11.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议 案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次H股 股票发行并上市有关事项的议案》	√
15.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》	√
16.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》	√
17.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票 激励计划有关事项的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事第九次会议、第二届监事会第八次会议、第 二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公 司分别于2025年8月30日、2025年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。

以上议案中，议案15.00-17.00相关关联股东应回避表决（关联股东不可以 接受其他股东委托投票）；议案2.00、5.00、6.00、10.00、15.00-17.00为特别表 决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之 二以上通过。议案6.00需逐项表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中

小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年9月18日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公司董事 会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托 代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书 （附件二）、委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身 份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委 托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法 人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记， 股东请填写附件《参会股东登记表》（附件三），邮件、信函或传真于2025年9 月18日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）现场会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：0592-2510108 传真：0592-2088025

邮箱：ir@sigmastar.com.cn

地址：厦门市同安区后詹路1号16层

（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通

费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会 2025 年 9 月 5 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书 附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351536

• 2、投票简称：星宸投票

• 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 22 日（现场股东会召开 当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 22 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席星宸科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会 审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议 案》	√
2.00	《关于公司变更注册资本、不设监事会 并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》	√
3.00	《关于修改相关公司治理制度的议案》	√
4.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 的议案》	√
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的议案》	√
6.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在 香港联合交易所有限公司上市方案的议 案》	√作为投票 对象的子议 案 数 ： （9）
6.01	上市地点	√
6.02	发行股票的种类和面值	√
6.03	发行时间	√
6.04	发行方式	√
6.05	发行规模	√
6.06	发行对象	√
6.07	定价原则	√
6.08	发售原则	√
6.09	决议有效期	√
7.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用 计划的议案》	√
8.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司 的议案》	√
9.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分 配方案的议案》	√

10.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则 （草案）的议案》	√
11.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用 的内部治理制度的议案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计 机构的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会及授权人 士全权处理与本次H股股票发行并上市 有关事项的议案》	√
15.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
16.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
17.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关事项的 议案》	√

注：

• 1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，不打表示弃

权。

• 2、授权委托书复印有效；

• 3、委托人为法人股东时须加盖公章及法定代表人签字，委托人为自然人股

• 东时由委托人签字。

• 4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名或盖公章： 身份证号码或统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

星宸科技股份有限公司 股东参会登记表

本人/本单位兹登记参加星宸科技股份有限公司2025年第一次临时股东会。

个人股东姓名 / 法人股东名称 身份证件号 / 统一社会信用代码 股东账户号码 持股数量（股） 是否委托出席 受托人姓名 受托人证件号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 邮政编号

注：请用正楷填写。

日期： 年 月 日