SigmaStar Technology Ltd. — Governance Information 2024

Mar 7, 2024

星宸科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，公司参照《上市公司治 理准则》的规定，在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责。各专门委员会的提案 提交董事会审议决定。

截至本说明出具日，公司董事会四个专门委员会成员构成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	王肖健	薛春、林永育
战略委员会	林永育	孙明勇、陈暄妮、薛春、王肖健
提名委员会	薛春	王肖健、林永育
薪酬与考核委员会	王肖健	薛春、林永育

1 、董事会审计委员会

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会召开会议，应经全体委员过半数通过决议， 并以书面形式呈报公司董事会。委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见， 并尽可能形成统一意见。

自股份公司成立之日至本说明出具日，公司共召开过 11 次审计委员会会议。

2 、董事会战略委员会

战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司发展战略规划，重大投 资、资本运作、资产经营等项目进行研究并提出建议。战略委员会召开会议，应经全体委 员过半数通过决议，并以书面形式呈报公司董事会。

自股份公司成立之日至本说明出具日，公司共召开过 8 次战略委员会会议。

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3 、董事会提名委员会

提名委员会召开会议，应经全体委员过半数通过决议，并以书面形式呈报公司董事

会。

自股份公司成立之日至本说明出具日，公司共召开过 2 次提名委员会会议。

4 、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会召开会议，应经全体委员过半数通过决议，并以书面形式呈报公 司董事会。

自股份公司成立之日至本说明出具日，公司共召开过 3 次薪酬与考核委员会会议。

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（此页无正文，为《星宸科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的设置情 况说明》盖章页）

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