SigmaStar Technology Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 16, 2024

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-053

证券代码：301536

星宸科技股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金 四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1989 号）同意注册，星宸科技股份有 限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为16.16 元，募集资金总额为人民币68,054.01 万元，扣 除发行费用人民币5,263.77 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024 年3 月22 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具安永华明（2024 ）验字第 70043897_M01 号《验资报告》。

二、《募集资金四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况

2024 年7 月9 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意全资子 公司星宸微电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳星宸微”）、厦门星觉科 技有限公司（以下简称“厦门星觉”）向银行申请开立募集资金专户，用于募 集资金的存储与使用，同时董事会授权公司经营管理层及其授权代表办理前述 全资子公司开立募集资金专户有关事宜，包括但不限于向银行提出开立申请， 与公司、保荐机构、募集资金存放银行沟通及签署募集资金专户存储监管协议 等事宜。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金的 存放和使用进行专户管理。公司、公司全资子公司深圳星宸微、厦门星觉已与

保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门滨北支行分 别签署了《募集资金四方监管协议》，本次新增募集资金专项账户的开立情况 具体如下：

具体如下：
开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
深圳星宸微	招商银行股份有限公司厦门滨北支行	755957931910011	新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目、新一代AI 处理器IP 研发项目
厦门星觉	招商银行股份有限公司厦门滨北支行	592909485910011	新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目、新一代AI 处理器IP 研发项目

截至2024 年8 月15 日，以上专户余额均为0 元。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方1”）、公司全资子公司深圳星宸微、厦门星觉 （以下均简称“甲方2”，与“甲方1”合称“甲方”）与开户银行招商银行股 份有限公司厦门滨北支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。协议 主要内容如下：

1、甲方2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户 仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的 募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行 使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时 应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孔亚迪、周赟可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身 份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元（按 照孰低原则在5,000 万元或募集资金净额的20%之间确定）的，甲方及乙方应当 及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更 换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以 及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资 金专户。

9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合 同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商 不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）在北京进 行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效 的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。

四、备查文件

《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

星宸科技股份有限公司 董事会

2024 年8 月16 日