SigmaStar Technology Ltd. — Board/Management Information 2024

May 20, 2024

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2024-032

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年5月20日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，本 次会议豁免通知时限的要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事一致同意，推举林永育先生主 持本次会议，本次会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议：

1、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事 会战略委员会工作细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审 计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林永育先生担任公司第二届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成

• 董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

• 3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公 司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 会四个专门委员会，任期与第二届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。 各专门委员会的委员如下：

专门委员会	组成人员	召集人
审计委员会	王肖健先生、薛春先生、易若峰先生	王肖健先生
薪酬与考核委员会	易若峰先生、王肖健先生、薛春先生、林永育先生、 萧培君先生	易若峰先生
提名委员会	薛春先生、王肖健先生、易若峰先生、林永育先生、 陈立敬先生	薛春先生
战略委员会	林永育先生、陈立敬先生、薛春先生、王肖健先生、 易若峰先生	林永育先生

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成

• 董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

• 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任林永育先生为公司总经理；聘任林博先生为公司 副总经理；聘任陈立敬先生为公司副总经理；聘任孙明勇先生为公司副总经理； 聘任市场营销负责人贺晓明先生为公司高级管理人员；聘任萧培君先生为公司 财务负责人兼董事会秘书；聘任张淑花女士为公司证券事务代表。前述人员的 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成

董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已 经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

• 5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

依据公司所处的行业及地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况而拟定公 司高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

• （1） 适用对象：公司高级管理人员

（2）适用期限：经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有

效

（3）薪酬标准： 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资

+福利。基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、
职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和相
关薪酬制度的考评结果发放，福利依公司相关薪酬制度执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林永育先生、陈立敬先

生、萧培君先生回避表决。

• 三、备查文件

• 1、第二届董事会第一次会议决议；

• 2、第二届董事会审计委员会会议决议；

• 3、第二届董事会提名委员会会议决议；

• 4、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

• 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会 2024年5月20日