SigmaStar Technology Ltd. — AGM Information 2026

Mar 9, 2026

公告编号：2026-021

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

星宸科技股份有限公司 关于召开2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年3 月31 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年3 月31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月31 日9:15 至15:00 的 任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年3 月24 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026 年3 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：厦门市同安区后詹路1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司及子公司2026 年度银行综合授信敞 口额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司及子公司2026 年度使用自有资金进 行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司2026 年度开展期货及衍生 品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认公司董事2025 年度领取薪酬情况的 议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公 司于2026 年3 月10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王肖健先生、薛春先生、易若峰先生、赵瑞昆先生将在本次年度 股东会上进行述职。

以上议案中，议案8、议案9 相关关联股东应回避表决（关联股东不可以 接受其他股东委托投票）。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中 小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年3 月26 日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

• 2、登记地点：厦门市同安区后詹路1 号16 层，星宸科技股份有限公司董

• 事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委 托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托 书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人 身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东 委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记， 股东请填写附件《股东参会登记表》（附件三），邮件、信函或传真于2026 年3 月26 日下午17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）现场会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：0592-2510108 传真：0592-2088025 邮箱：ir@sigmastar.com.cn 地址：厦门市同安区后詹路1 号16 层

（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通 费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

星宸科技股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351536”，投票简称为

• “星宸投票”。

• 2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年3 月31 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月31 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

附件二

星宸科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席星宸科技股份 有限公司于2026 年3 月31 日召开的2025 年年度股东会，并代表本人（或本 单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2025 年度董事会工作报告的议 案》	√
2.00	《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司2026 年度银行综合授信 敞口额度的议案》	√
4.00	《关于公司及子公司2026 年度使用自有资金 进行委托理财的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司2026 年度开展期货及衍 生品交易业务的议案》	√
6.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√
8.00	《关于确认公司董事2025 年度领取薪酬情况 的议案》	√
9.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√

• 注：1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，不打表示弃 权。

• 2、授权委托书复印有效；

• 3、委托人为法人股东时须加盖公章及法定代表人签字，委托人为自然人股东时由委托人 签字。

• 4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件三：

星宸科技股份有限公司 股东参会登记表

本人/本单位兹登记参加星宸科技股份有限公司2025年年度股东会。

个人股东姓名/法人股东名称 身份证件号/统一社会信用代码 股东账户号码 持股数量（股） 是否委托出席 受托人姓名 受托人证件号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 邮政编号

注：请用正楷填写。

日期：

年

月 日