SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2022-029

深圳市鼎阳科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次 会议于2022 年7 月8 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次 会议为紧急情况召开，召集人已于会上做出相关说明。会议通知于2022 年7 月 8 日通过电话沟通的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人。

会议由董事长秦轲主持，全体监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划 (草案)》”、“本激励计划”）中原拟授予激励对象2 人主动放弃参与本次激励 计划，根据公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对授予的激励对象 人数进行调整。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由62 人调整为60 人，上述2 名激励对象对应的拟授予限制性股票额度，将调整分配至本次激励计 划确定的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量不变。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与2022 年第一次临时股东大 会审议通过的内容相符。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎阳 科技关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022032）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚 锋、邵海涛回避表决。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公 司2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022 年7 月8 日为授予日，授予60 名激励对象59.95 万股限制性股票，授予价格为46 元

/股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎阳 科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚 锋、邵海涛回避表决。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022 年7 月9 日