SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2022-030

深圳市鼎阳科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年7 月8 日，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议为紧急情况召开，召集人已 于会上做出相关说明。会议通知于2022 年7 月8 日通过电话沟通的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本 激励计划”）首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划（草案）》”）等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意 公司对本激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-032）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：首次授予的 60 名激励对象均为公司 2022 年第一次临时股 东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的条件已成就，同意以 2022 年 7 月 8 日为首次授予日， 向 60 名激励对象授予 59.95 万股第二类限制性股票，授予价格为 46 元/股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。 特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会 2022 年 7 月 9 日