Sigetronics, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

시지트로닉스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산3로 145 전북테크노파크 스마트융합기술센터 1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시 및 장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제18기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호의안	사내이사 심규환 선임의 건	(기존 사내이사, 610925)
2-2호의안	사내이사 조덕호 선임의 건	(기존 사내이사, 620712)
2-3호의안	사내이사 황용우 선임의 건	(신규 사내이사, 631121)
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
3-1호의안	사내이사 심규환 보수한도 승인의 건	(기존 사내이사, 610925)
3-2호의안	사내이사 조덕호 보수한도 승인의 건	(기존 사내이사, 620712)
3-3호의안	사내이사 황용우 보수한도 승인의 건	(신규 사내이사, 631121)
3-4호의안	사외이사 김두수 보수한도 승인의 건	(기존 사외이사, 700430)
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심규환	1961-09	3년	재선임	(美)UIUC MATSE 박사 ('97.02) 前 한국전자통신연구원Compound Semiconductor Division 책임연구원 ('86.01~'04.02) 現 전북대학교 교수 ('04.03~'현재) 前 전북대학교반도체물성연구소 연구소장 ('07.03~'13.02) 現 ㈜시지트로닉스 대표이사('08.01~현재)
조덕호	1962-07	3년	재선임	KAIST 물리 박사 ('98.08) 前 한국전자통신연구원 SiGe HBT 선임연구원 ('89.01~'98.12) 前 ASB 고주파트랜지스터 이사 ('99.01~'02.09) 前 실바코코리아 연구소 이사 ('02.10~'04.04) 前 타키오닉스 연구소장 ('04.05~'06.11) 前 광전자㈜ 연구소 이사 ('06.12~'07.12) 現 ㈜시지트로닉스 공동대표이사('22.06~'24.09) 現 ㈜시지트로닉스 개발본부장(연구소장) ('08.01~현재)
황용우	1963-11	3년	신규선임	연세대학교 세라믹공학 학사 ('90.02) 前 대우전자(반도체) 제품기술 과장 ('90.07~'02.04) 前 광전자㈜ FAB 공정기술및 본부장 ('02.4~'18.11) 現 ㈜시지트로닉스FAB본부장('22.1~현재)