SIF Oltenia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2022

S.I.F. r 13 OLTENIA

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.LA.I.R.) Nurnäi Regiaru A.SF: PJR09?IA JR/I 60c30110&O6.2 021

Nr. 2491 /17.03.2022

Cätre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021-307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.5 1

RAP ORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 i Legii nr. 24/2017 (R) privind emitenlii de instrumente financiare i operaiuni de piatà

Data raportului: 17.03.2022

Denumirea emitentului: Societatea de Investiii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judeul Dolj, Craiova, Str. Tufànele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numár de ordine la Registrul Comerfului: J16/1210/30.04.1993

Numár Registru A.S.F.: PJR09FIAIRI160001/08.06.2021

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VT00M8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris ci vársat: 50.000.000 lei

Piaça reglementatä pe care se lranzacfloneazä valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureti - categoria Premium (simbol de piaä SIF5)

Eveniinent important de raportat:

Convocarea Adunâru Generale Ordinare a Actionarilor S I F Oltenia S A pentru data de 28042022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

SOCIETATII DE INVESTITH FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul In judeul Dolj, Craiova, str. Tufinele nr. 1,

Nr. Reg. Corn.: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VT00M8GL8TVH59

Capital social: 50.000.000 lei

Intrunit In sedinta din data de 17.03.2022

CONVOA CA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 28.04.2022

Adunarea Isi va desfsura lucrãrile la Hotel Golden House din Craiova, str. Brestei nr. 18, find Indreptäii sä participe si sa voteze actionarii Inregistrai la sfâritul zilei de 18.04.2022, consideratä data de referintä.

Ora stabilitä pentru Inceperea lucrrilor ADUNARIT GENERALE ORDINARE este ora 10:00.

Convocarea se efectueazä in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificrile §i completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementhrilor A. S.F. date In aplicarea acesteia si ale Actului constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.

Capitalul social al societátii este format din 500.000.000 actiuni nominative, CU valoare nominalä de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, din care cu drept de vot 500.000.000, fiecare dintre aceste actiuni dând dreptul la un vot In cadrul adunArii generale a actionarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de sedintd format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern §i dna Teodora Negoia Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societii, dna Teodora Negoiä Costin, urmând sa fie ales secretarul sedinlei care va intocmi Procesul-verbal al adunArii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Fàurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Fäurar din Craiova, judeul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunärii, In conformitate cu dispoziiile art. 129 alin.(3) din Legeanr.31/1990 R.

3. Alegerea comisiei de numärare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor, compusä din trei membri, respectiv dna. Vladutoaia Valentina, dna. Bãlan Viorica §i dna. Jalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societAtii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

4. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale si consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2021, Intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din Sectorul Instrumentelor si Investiii1or Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administratie i ale Auditorului Financiar.

5. Aprobarea repartizärii profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2021 In suma de 37.550.738 lei, conform propunerilor formulate de Consiliul de Administratie, In una din urmätoarele douã variante:

Varianta I: repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2021, in sumä de 37.550.738 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii;

SAU

Varianta II: repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, In sumä de 37.550.738 lei, pe urmãtoarele destinatii:

a) Dividende: 15.000.000 tel (39,95% din profitul net), ceea ce asigurd un dividend brut pe actiune de 0,03 lei.

^200767, Craiova, Str. Tufánele nr. I • Tel.: 0251.419.398 • Fax: 0251.419.340 • www.sifolt.ro, e-mail: public(sifolt.ro • Simbol BVB: SIF5 Ntmâr Registru A.S.F. AFIA: PJRO7tAfIAA!15000411 5.02.2018 • Numr Registru A,S.F. F.LA.I.R.: PJR09FIAIRJI6000II08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 9 ORC: J16!1210I30.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL8TVH59

ADPS.I.F. OLTENIA S.A.

Dividendul propus asigurä o ratä de remunerare a actionarilor de 1,60% calculatä la preu1 mediu de tranzactionare al actiunilor In 2021(1,8749 lei/acfiune) i 1,78 % calculatä la preul de Inchidere pentru anul 2021 (1,6860 lei/ac,tiune).

Se aprobd data de 02.08.2022 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispoziii1e art. 178 aim. (2) din Regulamentul ASF nr. 5;2018. Distribuirea dividendelor cãtre actionari se va efectua In conformitate cu prevederile legale, costurile aferente p1aii find suportate de cätre actionari din valoarea dividendului net.

b) Alte rezerve (surse proprii de finantare): 22.550.738 lei (60,05% din projItul net) In vederea constituirii fondurilor necesare pentru investitii.

1. Aprobarea descärcärii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desffiuratä In exercitiul financiar al anului 2021, corespunzätor duratei mandatului detinut:

2. Sorin-lulian Cioacà (perioada 01.01.2021 - 31.12.2021);

3. Mihai Trifu (perioada 01.01.2021 —3 1.12.2021);

4. CodrinMatei (perioada 01.01.2021 31.12.2021);
5. Adrian Andrici (perioada 01.01.2021 —15.09.2021);

6. Mihai Zoescu (perioada 18.06.2021-31.12.2021);

7. Andreea Cosmanescu(perioada 19.11.2021-31.12.2021).

8. Prezentarea i aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 i a Strategiei pentru anul 2022.

9. Prezentarea si aprobarea Raportului anual de remunerare a conducätorilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru exercitiul financiar 2021.

10. Alegerea unui membru a! Consiliului de Administratie al Societätii de Investitii Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu 0 duratä egald cu mandatul rämas de efectuat al administratorilor In functie.

11. Aprobarea datei de inceput a mandatului de membru al Consiliului de Administratie ca find data obtinerii autorizärii/aprobärii din partea Autoritätii de Supraveghere Financiarä.

12. Aprobarea datei de 14.07.2022 ca data de Inregistrare (ex date 13.07.2022), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra càrora se rasfrâng efectele hotäráriior adoptate.

In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentuiui A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentând singuri sau Impreunä 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunärii generale, cu conditia ca fiecare punct sä fie Insoit de o justificare sau de un proiect de hotärâre propus spre adoptare de adunarea generala;

• de a prezenta proiecte de hotàrâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunärii generale.

Data limitd pãna la care pot exercita aceste drepturi este 04.04.2022, ora 1000.

Fiecare actionar are dreptul sä adreseze intrebäri privind punctele de pe ordinea de zi a adunth-ii generale, pând cel mai târziu la data de 04.04.2022, ora 10°0, data numiru1ui de registraturà. Societatea poate räspunde inclusiv prin postarea ràspunsului pe website-ul propriu, la seciunea Informa,tii Investitori - Intrebàrifrecvente.

Solicitärile vor fi depuse in formà scrisä, in original, la sediul societatii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufneie nr.1, judeu1 Dolj, sub senmàtura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentanii legali pot

LPS.I.F. OLTENIA SA

transmite solicitárile cu semnturä electronicä extinsá, conform Legii nr. 455/2001 privind semnätura electromcä, prin e-mail la adresa ,,public@sifolt.ro". Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasä au ob1igaia mentionärii In clar, cu majuscule: PENTRU AGOA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 28/29.04.2022.

Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicithrii documente care sä le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice jar pentru persoana juridicä, actul de identitate al reprezentantului legal, Insotit de dovada calitàii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul come4ului, prezentat In original sau copie conformä cu originalul, sau once alt document, in original sau in copie conformä cu originalul, emis de ctre o autoritate competentä din statul In care actionarul este Inmatriculat legal, care atestä calitatea de reprezentant legal) i tin extras de cont din care sä rezulte calitatea de actionar si numärul de actiuni detinute la data solicitärii, emis de Depozitarul Central sau de participanii definiti In conformitate cu prevederile legale, care furnizeazd servicii de custodie ( conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) Documentele care atestA calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanä juridicä vor fi emise cu cel mult 3 luni Inainte de data publicärii convocatorului adunärii generale a actionarilor. Documentele care atestä calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limb sträinä, alta decât limba englezà, vor fi Insotite de o traducere, realizatä de un traducãtor autorizat, In limba românã sau englezä.

Aceleai documente se vor depune si de càtre actionarii care inainteazä Intrebäri Consiliului de Administratie.

Documentele anexate la solicitarea transmisd prin potã sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de cätre semnatarii cererilor iar pentru cele transmise In format electronic, titularii senmäturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie räspundere Ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Intrucât pe ordinea de zi figureaza alegerea unui membru al Consiliului de Administratie a! S.I.F. Oltenia S.A., pentru un mandat cu o duratä de timp egala cu mandatul rämas de efectuat al administratorilor In functie, dosarele de candidaturã pentru functia de administrator se vor depune In perioada 21.03.2022, ora 1000 i 31.03.2022, ora 160°. Informatiile privind documentele ce vor trebui continute de acestea, aprobate de Consiliul de Administratie, vor fi aduse la cunotinta persoanelor interesate prin publicare pe website-ul oficial al STE Oltenia SA - www.sifolt.ro - Incepãnd cu data de 17.03.2022. Lista cu candidaturi va fi Intocmitä dupa parcurgerea procedurii de depunere, analizä, evaluare si selectie potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr.1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii - cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä si reglementàrilor proprii S.I.F. Oltenia S.A. aplicabile. Evaluarea candidatilor pentru functia de administrator se va efectua In perioada 01.04.2022 - 16.04.2022 de cAtre Comitetul de Nominalizare i Remunerare si supusa spre analizã Consiliului de Administratie, care va aviza lista de candidaturi. Lista finalã a candidatilor va fi publicata pe site-ul societ4ii pe data de 17.04.2022. Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominalizapersoane pentru functiade administrator, conform art. 117 alin.(6) i art. 1371 din Legea nr. 31/1990 R.

Participarea la lucrärile Adunärii Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decât actionarii, In baza unei imputemiciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare i operatiuni de piata i a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat In aplicarea acesteia.

A.10)PS.I.F. OLTENIA S.A.

Imputernicirea specialä poate fi acordatä oricärei persoane pentru reprezentare Intr-o singurä adunare generalä i conine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a opiunii de vot pentru fiecare punct Inscris pe ordinea de zi a Adunàrii Generale. In aceastà situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificärile i completanle ulterioare, nu sunt aplicabile.

Imputemicirea generalà se poate acorda de cätre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 aim. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, in condiiile prevãzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depai 3 ani. Imputernicirea generala se depune, Inainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. In copie, cuprinzãnd mentiunea conformithii cu originalul sub senmatura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de actionar prin Imputernicire generalà va da la momentul prezentàrii la sala de sedintd, Inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecärei adunäri generale desffiurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a Imputernicirii generale, din care sd rezulte cã nu se aflä Intr-o situaie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, Imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada Indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis Imputernicirea generalä cu contract (extras copie, vizatã pentru conformitate cu originalul de cätre reprezentant) valabil la data emiterii Imputernicirii generale si care sã cuprindä pä4ile si sd aibä valabilitate cel puin perioada pentru care actionarul a emis Imputernicirea generala.

Imputernicitul nu poate fi substituit de cätre o altä persoanä, decât In cazul in care acest drept i-a fost conferit In mod expres de catre actionar, In Imputernicire. In conditiile in care Imputernicitui este persoanä juridica, aceasta poate sa ii exercite mandatul primit prin intermediul oricárei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajaii säi. Dacä persoana fizicA participantä este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleai Inscrisuri solicitate si in cazul formulärii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de Intrebri. Dacd mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaii persoanei juridice, la documentele anterior menionate se va adãuga si o Imputernicire, IN ORIGINAL, semnatä de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sã participe la adunarea generala In care sa fie mentionata si calitatealfunctia detinuta In cadrul persoanei juridice desemnata de càtre actionar ca reprezentant al säu.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pana cel mai frziu 26.04.2022 ora 1000 (ora Inregistrrii hi registratura societii), find luat In considerare ultimul vot sau ultima Imputernicire speciala sau generalä Inregistrata la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, In sitriaia participrii personale a actionarului in cadrul adunärii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Dacä persoana care reprezintà actionarul prin participare personala la adunarea generaiä este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondena, atunci, pentru vaiabilitatea votului sau, aceasta prezintä la adunare o revocare scrisä a votului prin corespondenta, senmatã de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenä. Acest lucru nu este necesar dacä actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

In cazul reprezentàrii unui actionar printr-o institutie de credit care presteazä servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele având ob1igaia respectarii cerine1or prevzute In Procedura de vot, aprobatä de Consiliul de Administratie.

Procedura de vot, In funcie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusa la cunotinta acestora, Impreuna cu formularui de Imputernicire speciala si buletin de vot prin corespondentä, pe site-ui oficial al S.I.F. Oltenia S.A., Incepnd cu data de 17.03.2022, In limba românä si iimba engieza.

^200767, Craiova, Str. TuIánele nr. I • Tel.: 0251419.398 • Fax: 0251419.340 • www.sifoltro, e-mail: pubIicsifolt.ro• Simbol BVB: SIF5 NLaur Registru A.S.F. AFIA: PJRO71AFIAAII60004II 5.02.2018 • Numär Registru AS.F. F.l.A.t.R.: PJR09FIAIRII6000I108.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei e CIF: R04175676 9 ORC: J16!1210130.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GLBTVH59

LPS.I.F. 'OLTENIA S

Imputernicirile speciale, N ORIGINAL, si cele generale In conditiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registraturä sau corespondenä) la S.I.F. Oltenia S.A. Incepând cu data de 18.04.2022, ora pânä ccl mai târziu la data de 26.04.2022, ora 1000, data numärului de registraturä sau sub formä de document electronic cu semnàturà electronicä extinsà, transmis In aceleai termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondentä va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., in acelai termen, respectiv perioada 18.04.2022, ora 1000 - 26.04.2022, ora 1000 .

n situatia depàirii termenului specificat mai sus, voturile flu vor fi luate In consideratie. Actionarii au obligaia respectàrii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, In thncie de modalitatea aleasä, sub sanctiunea anulärii votului.

In vederea primirii si centralizärii voturilor prin corespondenà exprimate de actionarl, precum si a Imputernicirilor speciale va fi desemnatä o Comisie specialä. Membrii comisiei vor avea obligaia pasträrii Inscrisurilor In siguranä i de asemenea vor asigura confidentialitatea votului, In baza unui Angajament de confidentialitate, pânã la momentul centralizärii votului, nepermiând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei Insärcinate cu numrarea voturilor exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate de actionarii prezeni sau de reprezentanii actionarilor care participd la edinta.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotärâri, precum i materialele necesare desffiurärii adunärii In condiiile legii, pot fi consultate sau procurate de cätre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Craiova, str. Tuffinele nr. 1 sau de pe site-ul oficial, dupä cum urmeazä:

• Situatiile financiare individuale la 3 1.12.2021 auditate conform MRS, raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare individuale la 31.12.2021, comunicatul referitor la propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar a! anului 2021, materialul informativ aferent propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat In exercitiul financiar al anului 2021, Declaratie conform Legii nr.24/2017 asupra situatiilor financiare individuale la 31.12.2021, Lista societätilor controlate de S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2021, Situatia activelor la data de 31.12.2021 (Anexele 10 §i 11), Declaratie conform Codului de Guvernanta Corporativà, Declaratie conform Regulamentului nr.2/2016, Raportul Auditorului Financiar asupra situatii!or financiare individuale la 31.12.2021, Declaratie conform Legea nr.24/2017, Informaçii privind documentele pe care trebuie sä le contina Dosarele de candidaturi pentru postul de administrator, materialul informativ aferent punctu!ui privind descãrcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desffiuratä in exercitiul financiar 2021, proiectele de hotärâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondena si Imputernicire specialä - de la data de 17.03.2022;

• Situatiile financiare consolidate la 31.12.2021 auditate conform IFRS, raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare consolidate la 31.12.2021, Declaratie conform Legii nr.24/2017 asupra situatiilor financiare consolidate la 31.12.2021, raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare consolidate la 31.12.2021, Strategia si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 si materialul informativ aferent, Raportul de remunerare aferent anului 2021 si materialul informativ aferent, materialul informativ aferent punctului de stabilire a datei de Incepere a mandatului - de la data de 24.03.2022;

• formularele de buletin de vot prin corespondenä si Imputernicire speciald completate cu numele si prenumele candidatilor pentru functia de administrator si actualizate - In conditiile In care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicithri din partea ASF - de la data de 17.04.2022.

Accesul In sala de sedintd este permis:

• actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, jar pentru persoanele juridice In baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat In lista actionarilor la data de referintä primitä de la Depozitarul Central. In situatia In care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de cätre actionarul persoanä juridicä, corespunzätor datei de referintà, dovada calitatii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat In original sau copie coiiformã cu originalul sau once alt document, In original, sau In copie conformä cu originalul emis de autoritatea competentà din statul In care actionarul este Inmatriculat legal, care atestä calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanä juridicA. Documentul care atestä calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanä juridicä este valabil dacä a fost emis cu eel mult 3 luni Inainte de data publicãrii Convocatorului Adunärii Generale.

• reprezentanilor, pentru care actionarii au emis Imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administra;ie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

• institutiilor de credit care presteazã servicii de custodie (prin reprezentant legal sau Imputernicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, In conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

In cazul In care la data de 28.04.2022 flu se Intrunete cvorumul de ccl puin o pätrime din numArul total de drepturi de vot, necesar desffiurrii In conditiile legii a lucrärilor AGOA, acestea se vor desfaura la a doua convocare, In data de 29.04.2022, in locul Si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeai ordine de zi, indiferent de cvorumul Intrunit. Hothrârile vor fi luate in AGOA cu majoritatea voturilor exprimate.

Conducerea S.I.F. Oltenia S.A. recomandà actionarilor säi, In mäsura posibilului:

• sa acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor in format electronic, disponibile pe site-ul web al societätii, mai degraba decât copiile disponibile la sediul societatii;
• sA voteze prin corespondenä folosind buletinul de vot prin corespondentd disponibil pe siteul web al societätii;
• sà utilizeze toate mijloacele de comunicare electronicä indicate in convocator mai degraba decât pota sau curierul la sediul Societatii, atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotärâri, (iii) Intrebäri sense Inainte de AGOA, (iv) dosarele de candidaturi pentru funcia de administrator, (v) Imputernicinile pentru reprezentare In cadrul AGOA sau (vi) buletinul de vot prin corespondena.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufnele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251- 419.338, precum si pe site-ul oficial a! S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - Sectiunea Informatii Investitori- Adunäri Generale.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

SojjnIulianCjOACA C Presedinte - Director General

Ofiter de Conformitate Viorica Bälan