SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Sep 30, 2024

Nr. 8415/30.09.2024

Către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 30.09.2024 Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335/0251-419340 CUI/CIF: R04175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central București Capital social subscris și vărsat:50.000.000 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Extraordinare a Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., întrunită în data de 30.09.2024, la prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul în Craiova str. Tufănele nr. 1, având CUI RO 4175676 și J16/1210/1993, întrunită statutar în data de 30.09.2024, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4018/26.08.2024, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6502/27.08.2024 și în cotidianul GAZETA DE SUD nr. 8540/27.08.2024, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina Societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 221.890.539 drepturi de vot valide, reprezentând 46,897% din total drepturi de vot valide și 44,378% din capitalul societății, la data de referință 19.09.2024, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate

• 200767, Craiova, Str Tufănele nr. 1

• Tel. :0251-419.398
• · Fax: 0251-419.340
• · www.infinitycapital.ro
• E-mail: public@infinitycapital.ro
• Simbol BVB: INFINITY
• · CIF: RO4175676
  • ORC: J16/1210/30.04.1993

astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărârii:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță Costin urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R.

Voturi pentru 95,218%, voturi împotrivă 4,782% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului — răscumpărarea a maxim 45.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune;

ii) prețul de dobândire a acțiunilor — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 4,5 lei/acțiune;

iii) durata programului— perioada de maxim 5 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;

iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990;

v) destinația programului — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă data de 29.10.2024 ca dată de înregistrare (ex date: 28.10.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Sorin - Iulian CIOACĂ Președinte al Consiliului de Administrație CIOACA SORIN-Digitally signed by CIOACA SORIN-IUI IAN IULIAN Date: 2024.09.30 11:07:29 +03'00'

Mirela Dănescu Ofițer de conformitate

DANESCU MIRELA Data: 2024.09.30 10:23:15 +03'00'