SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Mar 31, 2022

2992 / 31.03.2022

Către: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 (R) privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață

Data raportului: 31.03.2022 Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central București Capital social subscris şi vărsat: 50.000.000 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 31.03.2022, la prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de 31.03.2022, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 853/25.02.2022, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5870/25.02.2022 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7922/ 25.02.2022, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 230.499.736 drepturi de vot valide, reprezentând 46,100% din total drepturi de vot valide și 46,100% din capitalul social al societății, la data de referință 17.03.2022, în baza Legii nr. 31/1990 (R), cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Â R E A nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern și dna. Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dna. Teodora Negoiță Costin urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 99,926%, voturi împotriva 0,000 % și abțineri 0,074% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

Voturi pentru 97,467%, voturi împotriva 0,074% și abțineri 2,459% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Vlăduțoaia Valentina, dna. Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 99,926%, voturi împotriva 0,000 % și abțineri 0,074% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 4

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului — răscumpărarea a maxim 25.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5% din capitalul social actual;

(ii) prețul de dobândire a acțiunilor — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 4 lei/acțiune;

(iii) durata programului — perioada de maxim 5 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2020, în acord cu prevederile art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;

(v) destinația programului — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi pentru 100,000 %, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 5

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi pentru 100,000 %, voturi împotriva 0,000 % și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 6

Se aprobă data de 19.04.2022 ca dată de înregistrare (ex date: 18.04.2022), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000 % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,

Sorin-Iulian CIOACĂ

Președinte - Director General

Ofițer de Conformitate Ec. Viorica Bălan