SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Mar 31, 2022

L~ FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.LA.LR.) NunzãrRegislni A.S.F: PJRO9FIAIRIJ60001/0&06.2021

S. 1. F. OLTENLA S.A.

2992 / 3 1.03.2022

CAtre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.5 1

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare i operaiuni de piatä

Data raportului: 31.03.2022

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judeul Dolj, Craiova, Str. Tufãnele nr. 1, cod potal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numár de ordine la Registrul Comerfului: J16/1210/30.04.1993 Numàr Registru A.S. F: PJR09FIAIRJ1 60001/08.06.2021 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VT00M8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris fi vairsat: 50.000.000 lei

Piata reglementatà pe care se tranzacfioneazá valoriZe mobiiare emise: Bursa de Valori Bucureti - categoria Premium (simbol de piaA SIF5)

Eveniment important de raportat:

llotàrârile Adunärii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., Intrunitä In data de 31.03.2022, la prima convocare

Adunarea Generalà ExtraordinarA a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, Intrunità statutar In data de 31.03.2022, la prima convocare, conform convocärii publicate In Monitorul Oficial al Romniei, Partea a TV-a nr. 853/25.02.2022, In cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5870/25.02.2022 Si in cotidianul Gazeta de Sud nr. 7922/ 25.02.2022, pe website-ul societatii la adresa www.sifolt.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucureti, In prezena actionarilor detinatori a 230.499.736drepturi de vot valide, reprezentând 46,100% din total drepturi de vot valide s , i 46,1000/61in capitalul social al societätii, la data de referintä 17.03.2022, in baza Legii nr. 31/1990 (R), cu modificärile si completàrile ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificArile si completArile ulterioare, a reglementärilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat In procesul verbal de sedinta, cu Indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocárii, tinerii adunãrii si adoptãrii hotärârilor, corespunzätor punctelor Inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmätoarele hotArâri:

HOTARAREAnr. 1

Se aprobä alegerea secretariatului de sedintd format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern si dna. Teodora Negoia Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societä4ii, dna. Teodora Negoiä Costin urmând sä fie ales secretarul sedintei care va Intocmi Procesul-verbal al adunärii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 99,926% , voturi Impotrivà 0,000% §i abineri 0,074% din total voturi

detinute de actionarii prezeni si reprezentai.

H0TARAREAnr.2

Se aprobá numirea notarului public Virgil Claudiu Fàurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina FAurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societätii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunärii, In conformitate cu dispoziiile art.129 alin.(3) din Legea nr.3 1/1990 R.

Voturi pentru 97,467% , voturi Impotrivä 0,074% i abineri 2,459% din total voturi

detinute de actionarii prezeni si reprezentai -

HQTARAREAnr.3

Se aprobà alegerea comisiei de numrare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunärii Generale Extraordinare a Actionarilor, compusä din trei membri, respectiv dna. VlAdutoaia Valentina, dna. BAlan Viorica §i dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 99,926% , voturi Impotrivä 0,000% i abineri 0,074% din total voturi

detinute de actionarii prezeni si reprezentati.

HOTARAREA nr. 4

Se aprobà derularea unui program de rAscumprare de cätre Societate a propriilor actiuni, In conformitate cu dispoziiile legale aplicabile, in urmãtoarele conditii:

(i) dimensiunea programului - ràscumpärarea a maxim 25.000.000 actiuni proprii cu valoare nominalä de 0,10 lei/actiune reprezentãnd 5% din capitalul social actual;

(ii) preçul de dobándire a ac;iunilor - preul minim de achizitie va fi 0,1 lei/ actiune, iar preul maxim va fi 4 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 5 luni de la data publicArii hotärârii A.G.E.A. In Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(iv) plata acfiunilor räscumpãrate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societãlii Inscrise In ultima situatie financiarä anualä aprobatA, cu excepia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2020, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societätile, republicatà si modificata;

(v) destina,tia programului - reducerea capitalului social prin anularea actiunilor räscumpärate.

^200767, Cralova, Str. Tufànele nr. 1 • Tel.: 0251.419.398 • Fax: 0251.419.340 • www.sifolt.ro, e-mail: publicsifolt.ro • Simbol BVB:SIF5 Numàr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAAII60004/1 5.02.2018 • Ntaiiàr Registiu A.S.F. F.l.A.LR.: PJR09FIAIRII6000I/08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J1611210130.04.1993 s LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL8TVH59

Voturi pentru 100,000% , voturi Impotrivá 0,000% §i abineri 0,000% din total voturi

de actionarii prezeni si reprezentati.

HOTARAREAnr.5

Se aprobà mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la Indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de räscumpärare a propriilor actiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalitatii de dobândire a propriilor actiuni.

Voturi pentru 100,000% , voturi Impotrivà 0,000% i abineri 0,000% din total voturi

de actionarii prezeni si reprezentai.

HOTARAREAnr. 6

Se aprobä data de 19.04.2022 ca data de Inregistrare (ex date: 18.04.2022), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cärora se rAsfrâng efectele hotàrârilor adoptate.

Voturi pentru 100,000% , voturi Impotrivã 0,000% i abtineri 0,000% din total voturi

de actionarii prezeni si reprezentai.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administratie,

Sorin-lulian CIOACA

:z Pre edint& - Director General

Ofiter de Conformitate Ec. Viorica Man