SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Jan 20, 2021

Administrator de Fonduri de lnvestiUi Alternative (A.FIA.)

200767, Craiova Str. Tufãnete nr. I wwwstoltro, email: public@sifoltro Tel: 0251419.397,419,398 419.338,41934? BVB - categoria Premium (SIF5) Capital social; 52.214.914,30 lei Fax: 0251419.340

Numitr RegistruA.\$;F.:PJRe7AFlAAJ1600O4115.Q22018 LEI (Legal Entity Identifier): 254909VT00M813L8TVH59 CUIICIF: RO 4175676 J16/121 0130.04.1 993

Nr. 453 / 20.01.2021

Cätre: BURSA BE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307.95.19

AUTORITATEA BE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenlii de instrumente financiare §i operatiuni de piatä

Data raportului: 20.01.2021 Denumirea emitentului: Societatea de Investilii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: jude4ul Dolj, Craiova, Str. Tufánele nr. 1, cod postal 200767 Tei./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numár de ordine la Registrul Comerjului: J16/1210/30.04.1993 Numár Registru A.S.F. :PJRO71AFIAA/160004/15.02.2018 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VT00M8GL8TV1159 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris i vársat: 52.214.914,30 lei Piala reglementatàpe care se tranzaqioneazá valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureti - categoria Premium (simbol de pia4ã SIFS)

Evenimente impOtante de raportat:

Convocarea Adunärn Generale Ordinare a Action arilor S I F Oltenia S A pentru data de 24.02.2021

CONSILIUL BE ADMINISTRATIE

AL

SOCIETATII BE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul Injudeu1 Dolj, Craiova, str. Tuffinele nr. 1,

Nr. Reg. Corn.: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LET 254900 VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 52.214.914,30 lei

Intrunit In sedinta din data de 20.01.2021

CON VOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 24.02.2021

Adunarea Ii va desffiura lucrärile la Hotel Golden House din Craiova, str. Brestei nr. 18, find Indreptii sä participe i sä voteze actionarii Inregistrai la sfâritul zilei de 12.02.2021, consideratä data de referinta.

Ora stabilita pentru Inceperea lucrArilor ADUNARII GENERALE ORDINARE este ora 11:00.

Convocarea se efectueazä In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificärile i completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia si ale actului constitutiv al SIF Oltenia SA.

Capitalul social al societä4ii este format din 522.149.143 actium nominative, CU valoare nominalä de 0,10 lei, dematerializate i indivizibile, din care cu drept de vot 500.000.000, fiecare dintre aceste actiuni dând dreptul la un vot in cadrul adunärii generale a actionarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de sedintd format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Päuna Joan, cu datele de identificare disponibile la sediul societätii, dl. Pãuna Joan urmând sá fie ales secretarul sedintei care va Intocmi Procesul-verbal a! adunärii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

1. Numirea notarului public Virgil Claudiu Fäurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Fäurar din Craiova, judeul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societhTii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunàrii, In conformitate cu dispoziiile art. 129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor, compusã din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dna. Man Viorica si dna.Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

3. Prezentarea i aprobarea Situatiilor financiare individuale si consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, Intocmite In conformitate cu Norma nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitàtilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarà din Sectorul Instrumentelor si Investiiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administratie i ale Auditorului Financiar.

4. Aprobarea repartizärii profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2019 In sumd de 124.132.273,67 lei, pe urmAtoarele destinatii:

a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigurä un dividend brut pe actiune de 0,10 lei.

Dividendul propus asigurà o ratä de remunerare a acTionarilor de 4,70% calculatä la preu1 mediu de tranzactionare al actiunilor In 2019 (2,1272 lei/acTiune) §i 3,91% calculatd la preçul de inchidere pentru anul 2019'(2,56 lei/actiune).

b). Alte rezerve (surse proprii de finantare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) In vederea constituirii fondurilor necesare pentru investitii, In special pentru derularea unui program de ràscumpärare a 22.149.143 actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social a! societätii.

1. Aprobarea pläilor efectuate de societate In perioada 01.07.2020 - 16.07.2020 sub titlul de "dividende repartizate din profitul net al anului 2019 si achitate In baza Registrului de;inàtorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de Inregistrare stabilitá In convocatorul AGOA din 28.04.2020)", In sumä 3 6.093.495,47 lei, pentru un numär de 5.447 actionari ai SIF Oltenia SA

Si

constatarea - In vederea asiguràrii tratamentului egal al ac,tionarilor - existentei dreptului de creanta asupra societhiii, in va!oare totalä brutä de 16.121.418,83 lei, detinut de un numär de 5.730.349 actionari SIF Oltenia SA, inscrii In Registrului detinätori!or de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de Inregistrare stabilitá In convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 si care au fost sistate la plat din data de 16.07.2020. Aprobarea p1äii de cätre societate a sumelor necesare pentru stingerea creantei In valoare totalä brutä de 16.121.418,83 lei, detinuta de cei 5.730.349 actionari SIF Oltenia SA, Inscrii In Registrului detinätorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de Inregistrare stabilitá In convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 §i care au fost sistate la platä din data de 16.07.2020. Se aprobà data de 22.03.2021 ca Data PlAtii cätre cei 5.730.349 actionari SIF Oltenia SA, inscrii In Registrului detinAtorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 a dividendelor repartizate din profitul net al anului 2019 si care au fost sistate la platä din data de 16.07.2020. Distribuirea dividendelor cätre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente pläii find suportate de cätre actionari din valoarea dividendului net.

1. Prezentarea si luarea la cunotinta a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si a Strategiei pentru anul 2020.

2. Aprobarea descärcärii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desffiuratä in exercitiul financiar a! anului 2019.

3. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societätii de Investitii Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu 0 duratä de timp egalä cu mandatul rmas de efectuat al administratorilor In functie, ce Ii va exercita mandatul de la data autorizärii acestuia de Cätre Autoritatea de Supraveghere Financiarä.

4. Aprobarea datei de 12.03.2021 ca data de Inregistrare si a datei de 11.03.2021 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cärora se rasfrâng efectele hotärârilor adoptate.

In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentând singuri sau Impreunä 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce punCte pe ordinea de zi a adunärii generale, cu conditia ca fiecare punCt sä fie insotitde o justificare sau de un project de hotärâre propus spre adoptare de adunarea generala;

• de a prezenta proiecte de hotärâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunärii generale.

Data limitä panä la care pot exercita aceste drepturi este 08.02.2021, ora 1000.

Fiecare ac;ionar are dreptul sä adreseze intrebäri privind punctele de pe ordinea de zi a adunärii generale, pânä cel mai târziu la data de 08.02.2021, ora 1000, data numãrului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea ràspunsului pe website-ul propriu, la seCtiunea Informai ii Investitori - Intrebárifrecvente.

Solicitärile vor fi depuse in formä scrisä, in original, la sediul societatii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tuffinele nr.1, judeul Dolj, sub senmätura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentantii legali pot transmite solicitàrile cu semnäturä electronicA extinsà, conform Legii nr. 455/2001 privind senmätura electronicA, prin e-mail la adresa ,,publiC@sifolt.ro". Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasä au obligaia mentionarii In clar, Cu majuscule: PENTRU AGOA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 24/25.02.2021.

Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitãrii doCumente care sä le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fzice iar pentru persoana juridicä, actul de identitate al reprezentantului legal, Insotitde dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul come4ului, prezentat In original sau Copie conformä cu originalul, sau once alt document, in original sau In copie conformä cu originalul, emis de cãtre o autoritate competentä din statul In care actionarul este Inmatriculat legal, care atestã calitatea de reprezentant legal) §i un

extras de cont din care sà rezulte calitatea de actionar §i numärul de actiuni detinute la data solicitärii, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestä calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanä juridicä vor fi emise cu eel mult 3 luni Inainte de data publicärii convocatorului adunärii generale a actionarilor. Documentele care atestä calitatea de reprezentant legal Intocmite Intr-o limbä sträinä, alta decât limba engleza, vor fi Insotite de o traducere, realizatà de un traducãtor autorizat, In limba românä sau engleza.

Ace1eai documente se vor depune §i de cAtre actionarii care Inainteazä intrebäri Consiliului de Administratie.

Documentele anexate la solicitarea transmisä prin potä sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de cãtre semnatarii cererilor jar pentru cele transmise In format electronic, titularii senmäturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie räspundere Ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Intrucât pe ordinea de zi figureazä alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA, pentru un mandat cu o duratà de timp egala cu maridatul ràmas de efectuat al administratorilor In functie, dosarele de candidaturä pentru functia de administrator se vor depune In perioada 25.01.2021, ora 1000 i 03.02.2021, ora 16°0 . Informatiile privind documentele ce vor trebui continute de acestea, aprobate de Consiliul de Administratie, vor fi aduse la cunotinta persoanelor interesate prin publicare pe website-ul oficial al SIF Oltenia SA - www.sifolt.ro- incepând cu data de 20.01.2021. Lista cu candidaturi va fi intocmitä dupä parcurgerea procedurii de depunere, analizä, evaluare si selectie potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor stmcturii de conducere si a persoanelor care detin functii - cheie in cadrul entith4ilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä si reglementarilor proprii SIF Oltenia SA aplicabile. Evaluarea candidatilor pentru functia de administrator se va efectua In perioada 04.02.2021 - 10.02.2021 de cätre Comitetul de Nominalizare si Remunerare si supusä spre analizä Consiliului de Administratie, care va aviza lista de candidaturi. Lista finalä a candidatilor va fi publicatä pe site-ul societatii pe data de 11.02.2021. Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru functia de administrator, conform art. 1 17 alin.(6) i art. 137' din Legeanr.31/1990 R.

Participarea la lucrärile Adunärii Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face i prin alte persoane decât actionarii, in baza unei Imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr.24/20 17 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.

Imputernicirea specialã poate fi acordatä oricArei persoane pentru reprezentare Intr-o singurä adunare generala §i conine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizareaclarà a optiunhi de vot pentru fiecare punct Inscris pe ordinea de zi a Adunàrii Generale. In aceastä situ4ie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificärile i completàrile ulterioare, flu sunt aplicabile.

Imputernicirea generala se poate acorda de càtre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 aim. (1) pet. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, In conditiile preväzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depAi 3 ani. Imputernicirea generala se depune, Inainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. In copie, cuprinzãnd meniunea conformitàtii cu originalul sub semnãtura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de actionar prin Imputernicire generala va da la momentul prezentärii la sala de edinta, Inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecärei adunàri generale desthurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a Imputernicirii generale, din care sã rezulte ca nu se aflä Intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, Imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indepiinirii conditiei de client al actionarului care a emis Imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizatà pentru conformitate cu originalul de cätre reprezentant) valabil la data emiterii Imputernicirii generale si care sã cuprindã pa4ile si sã aibä valabilitate eel puin perioada pentru care actionarul a emis Imputernicirea generala.

mputernicitul flu poate fi substituit de cãtre o altä persoanä, decât In cazul In care acest drept i-a fost conferit In mod expres de cätre actionar, In imputernicire. In conditiile In care Imputernicitul este persoanä juridicä, aceasta poate sä Ii exercite mandatul primit prin intermediul oricàrei persoane ce face parte din organul säu de administrare sau conducere sau dintre angajaii säi. Dacä persoana fizicä participantä este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitãtii sale prin aceleai Inscrisuri solicitate i in cazul formulärii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de Intrebäri. Dacä mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adäuga i o imputernicire, IN ORIGINAL, semnatä de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sä participe la adunarea generalã in care sä fie menionatä i calitatealfunctia deinutä in cadrul persoanei juridice desemnatä de cätre actionar ca reprezentant al sau.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pânä eel mai târziu 22.02.202 1 ora 1100 (ora Inregistrárii la registratura societatii), find luat in considerare ultimul vot sau ultima imputernicire specialä sau generalã Inregistratá la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, In situatia participãrii personale a actionarului in cadrul adunärii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Dacã persoana care reprezintä actionarul prin participare personalä la adunarea generalä este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenä, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezintä la adunare o revocare scrisä a votului prin corespondenä, semnatä de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondena. Acest lucru nu este necesar dacà actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

In cazul reprezentàrii unui actionar printr-o institutie de credit care presteazä servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr.2412017, custodele având ob1igaia respectärii cerintelor preväzute In Procedura de vot, aprobatä de Consiliul de Administratie.

Procedura de vot, in flinctie de optiunea de exprimare a votului aleasd de actionari, va fi adusä la cunotinta acestora, impreunä cu formularul de imputernicire specia1d i buletin de vot prin corespondenä, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., incepànd cu data de 20.01.2021, In limba romãxìä i limba englezä.

Imputernicirile speciale, IN ORIGINAL, i cele generale in condiiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registraturã sau corespondena) la S.I.F. Oltenia S.A. Incepând cu data de 12.02.2021, ora 1000, pânA ccl mai târziu la data de 22.02.2021, ora 1100, data numärului de registraturä sau sub formã de document electronic cu senmäturá electronicä extinsä, transmis in ace1eai termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondenã va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., In acelai termen, respectiv perioada 12.02.2021, ora 10°° - 22.02.2021, ora ii°°.

In situ4ia depäirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in consideratie. Actionarii au obligaia respectärii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasä, sub sanctiunea anuläriivotului.

In vederea primirii i centralizãrii voturilor prin corespondenä exprimate de actionari, precum i a imputernicirilor speciale va fi desemnatã o Comisie specialä. Membrii comisiei vor avea obligaia pästrärii Inscrisurilor In siguranä i de asemenea vor asigura confidentialitatea votului, in baza unui Angajament de confidentialitate, pânä la momentul centralizärii votului, nepermiând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei insàrcinate cu numärarea voturilor exprimate i numai in momentul in care sunt cunoscute i celelalte voturi exprimate de acionarii prezeni sau de reprezentanii actionarilor care participä la edinä.

Dreptul de vot pentru actiunile räscumparate de societate este suspendat.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotärâri, precum si materialele necesare desffiurärii adunärilor in conditiile legii, pot fi consultate sau procurate de cätre actionari, contra cost, de la sediul societätii din Craiova, str. Tuffinele nr.1 sau de pe site-ui oficiai, dupA cum urmeazä:

• Materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotärâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenä si Imputernicire specialä - de la data de 20.01.2021.

• formularele de buletin de vot prin corespondenä si Imputemicire specialä completate cu numele si prenumele candidatilor pentru flinctia de administrator si actualizate - In conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitäri din partea ASF - de la data de 11.02.2021.

Accesul In sala de edintä este permis:

• actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, jar pentru persoanele juridice In baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat In lista actionarilor la data de referinta primitä de la Depozitarul Central. In situatia In care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de càtre actionarul persoanä juridicä, corespunzätor datei de referinta, dovada calitätii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Come4ului prezentat in original sau copie conformä cu originalul sau once alt document, in original, sau In copie conformä cu originalul emis de autoritatea competentd din statul in care actionarul este Inmatriculat legal, care atestä calitatea de reprezentant legal al ac;ionarului persoanä juridicä. Documentul care atestä calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanä juridicä este valabil dacä a fost emis cu eel mult 3 luni inainte de data publicärii Convocatorului Adunärii Generale.

• reprezentaniior, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, in conditiile prezentului convocator i Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

• institutiilor de credit care presteazä servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit a! acestuia) - pe baza actului de identitate, in condiiiie prezentului convocator i Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie a! S.I.F. Oltenia S.A.

In cazul In care la data de 24.02.2021 flu se Intrunete cvorumul de ccl putin o pátrime din numärul total de drepturi de vot, necesar desffiurärii In conditiile legii a lucrärilor AGOA, acestea se vor desffiura la a doua convocare, In data de 25.02.2021, In locul i la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeai ordine de zi, indiferent de cvorumul Intrunit. Hotàrârile vor fi ivate in AGOA cu majoritatea voturilor exprimate.

Notä: Consiliul de Administratie a! SocietAtii de Investitii Financiare Oltenia SA va ma màsurile legale cc se impun pentru modificarea organizärii si desfaurärii AGOA In concordanta cu dispoziiile date de autoritàtile statului cu privire la màsurile de prevenire a ràspândirii virusului SARS - Cov-2.

Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul cà se vor aplica cu strictete toate recomandärile si reglementärile In vigoare la data desfäurärii adunãrii generale ordinare a actionarilor, Cu privire la numàrul de participanti la evenimente desfàurate In spatii Inchise, In functie de deciziile exprese adoptate de autoritàtile competente. Informàm pe aceastá cale In mod specific si expres actionarii Societàtii cA participarea la evenimente/Intruniri publice desfáurate In spatii Inchise, In conditiile impuse de autoritäti la acel moment, expune participantii la o posibilä contaminare cu coronavirusu! SARS - Cov-2, poate reprezenta un rise cu privire la care Societatea iJsau conducerea acesteia nu poate fi tinutà räspunzàtoare.

In considerarea màsuri!or aplicate de càtre Societate pentru a asigura desfäurarea corespunzAtoare a adunàrilor generale ale actionarilor, având In vedere si dispoziiile legale aplicabile privind situatia epidemiologicä actuala din România, In cazu! In care Adunarea Genera!à Ordinarä a Actionarilor nu se poate desfàura prin prezenta fizicä a actionarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autoritati, Societatea a mat toate mäsurile pentru desfäurarea Adunärii generale a actionarilor

prin utilizarea votuiui prin corespondentä, precum si prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijioace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale si procedurii de vot publicata.

Astfei, având In vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piatä, Regulamentul Autoritätii de Supraveghere Financiará nr.5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID -19, solicitàm In mod special actionarilor convocati la Adunarea Generalä Ordinarä a Actionarilor din 24/25.02.2021 sä analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a AdunArii Generale Ordinare a Actionarilor disponibile pe site-ui web www.sifolt.ro.

In contextul actual, conducerea SIF OLTENIA SA recomandã actionarilor sal, In mäsura posibilu!ui:

• sä acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunàrii Generale Ordinare a Actionarilor in format electronic, disponibile pe site-ul web al societatii, mai degraba decãt copiile disponibile la sediul societatii;

• sà voteze prin corespondena folosind buletinul de vot prin corespondena disponibil pe site-ui web al societatii;

• sa utiiizeze toate mijioace!e de comunicare e!ectronicä indicate in convocator mai degraba decât pota sau curierui la sediul Societh4ii, atunci când trimit (i) propuneri cu privire !a adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecteie de hotärâri, (iii) Intrebäri scrise Inainte de AGOA, (iv) dosarele de candidaturi pentru functia de administrator, (v) Imputerniciri!e pentru reprezentare In cadrui AGOA sau (vi) buletinul de vot prin corespondena.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETAJII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tuffineie nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251- 419.338, precum i pe site-ui oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - Sectiunea Informatii Investitori- Adunäri Generale.

Nu mai sunt alte eveniinente de raportat.

Sorin-lulian Cioacä Presedi . e, General

Ofiter de Conformitate ec. Viorica Bälan