AGM Information • Mar 15, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
200767, Craiova Str. Tufâneie nr. I BVB - categoria Premium (SIF5) Numãr Registru AS.F.: PJR071AFJAA/160004115.02.2018 www.sifoit.ro, e-mail: pubIicsifoILro Capital social: 58.016.571 lei LEI (Legal Entity ldentifie,: 254900VT00M8GL8TVH59 Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347 Fax: 0251.419.340 C1.111CIF: RO 4175676 J16!1210130.04.1993
Nr. 2321 /14.03.2019
Càtre: BURSA DE VALORI BUCURE5TI Fax: 021-307 95 19
Data raportului: 14.03.2019 Denurnfrea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judeul Dolj, Craiova, Str. Tu!nele nr. 1, cod postal 200767 TeL/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numàr de ordine la Registrul Comerjului: J1611210/30.04.1993 Nun2ãr Regis/ru A.S.F. :PJRO71AFIAA/160004/15.02.2018 ISIN. ROSIFEACNOR4 Cod LET 254900VT00M8GL8TV1159 Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris fi vàrsat: 58.016.571 lei Piafa regleinentata pe care se tranzacfioneazã valorile mobiiare emise: Bursa de Valon Bucure\$i categoria Premium (simbol de piaä SI175)
S.I.F. Oltenia S.A. informeazä investitorii Ca In data de 14.03.2019 a fost inregistratä sub nr. 2264/14.03.2019 solicitarea de convocare a unei Adunäri Generale Extraordinare a Actionarilor, transmisã de cätre S.I.F. Banat-Crisana S.A. si S.I.F. Muntenia S.A. care dein ImpreunA actiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al societatii, cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificarea Actului Constitutiv a! S.I.F. Oltenia S.A.
Cererea de convocare a Aduflàrii Generale Extraordinare a Actionarilor se aflä in analizà, urmând ca decizia adoptata sä fie comunicatä investitorilor si acionari1or societatii, In termenele legale.
Anexäm solicitarea actionarilor S.I.F. Banat-Criana S.A. si S.I.F. Muntenia S.A.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
ec. Viorica Bä!an D. Ofiter de conformitate
StW1M4A- S. 4 )JFL- %V- &.JjZF-
S.Ii MUNTENIA SA. prw. A MU S.A.L MUNTENIA LNESf S.A. IflUare 1eire Ziva.j.
13 martie•2019
(tre
Societatea de lnvesti;ii Financiare Oltenia S.A.
str. Tutne1enr. 1, Craiova,judelul Dólj [email protected] [email protected] Nr. Reg, Corn. J1611210/1993 - CU!: RO 4175676
Subscrisele Societatea de Investitii Financiare Banat-Criana S.A., cu sediul In str. Calea Victoriei nr. 35 A, Arad, jud. Arad, InregistratA la Oficiul Registrului Comertulul de PC l&iga Tribunalul Arad sub nuxnärul J02/1898/1992 si in Registrul A.S.F. sub numarul PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, avãnd COdul unic de Inregistrare 2761040, detinatoare a unui numAr de actiuni ernise de Societatea de Investitil Financiare Oltenia S.A., reprezentând % din capitalul social al Societhtii de Investitii Financiare Oltenia S.A. i Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., prin administratorul säu. Societatea de Adrnimstrare a Investitiilor Muntenia Invest S.A., având sediul In str. SpLaiul Unirii nr. 16, sector 4, Bucureti, inregistratá la Oficiul Rcgistrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CU! 3168735, detinatoare a unni numär de actiuni emise de Societatea dc Investi'ii Financiare Oltenia S.A., reprezentãnd % din capita[ul social al Socictátii de Investi;ii Financiare Oltenia S.A., vä inaintam alàturat cererea de convocare a adunrii generale extraordinare a actionarilor Societàtii de Investitii Financiare Oltenia S.A., impreunà eti anexele alerente, in baza art. 92 aIm. (23) din Legea or. 24/2017 §i a art. 119 al in. (1) din Legea nr. 31/1990.
Solicitàrn explicit Ca, pentru reducerea cheltuielilor legate de organizarea adunArli generale a actionarilor i pentru utilizarea eficientä a resurselor socictAii §i ale actionarilor, sã dispuneli convocarea adunarii generale extraordinare a ac4ionarilor in ccl mai scurt timp, astfel incât adunarea sä tie tinuta La aceeai data cu adunarea generalti ordinara anualA a acionarilor SOcletAIiJ, anticipatá a 11 programatä In luna aprilie a acestui an.
Cu aleasa,
SW BANAT-CRIANA Bogdan-Alexand Preedi
Radu-Ràzvan. STRAUT
Viceprcedinte al CA - Director General Adj.
SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAL MUNTENIA INVEST SA
Nicuor-Marian BUICA
Director ral
-SIP i4E. esu
| S.LE MUNTENIA &A. | ||
|---|---|---|
| PRIN ADMINISTRATORUIJ SAIl | ||
| S.A.L MUNTENIA INVEST SA. | ||
| 1iflare | ||
| Ieire | Zin aLana | I |
13 martie 2019
CAtre
Societatea de lnvestitii Financiare Oltenia S.A. str. Tufànele or. 1, Craiova, judeul Dolj public(a) - [email protected] Mr. Reg. Corn. 31611210/1993 —CU1: RO 4175676
Dornnului Tudor CIURF2U, Preedinte al Consiliului de AdministratiefDirector General
DomnuEui Cristian BUSU, Vicepreedinte at Consilitilui de Administratie/Dircetor General Adjunct
Doamnei Anina RADU, administrator neexecutiv
Domnului Radu 1-TANGA, administrator neexccutiv
Doamnei Ana Barbara BOBIRCA, administrator neexecutiv
Domnului Nicolac STOIAN, administrator neexecutiv
Doamnei Carmen POPA, administrator neexecutiv
Subscrjsele Societatea de Investitii Financiare Banat-Criana S.A., Cu sediul In str. Calea Victoriel or. 35 A. Arad, jud. Mad, Inregistrats la Oficiul Registrului Comeiiului de pe lAnga Tribunalul Arad sub numArul J02/1898/1992 i in Registrul A.S.F. sub numãrul PFR07. I AFIAA/020007/09.03.201 8, avãnd Codul unic de Inregistrare 2761040 jj capitalul social subscris i varsat de 52.000.000 lei, detinãtoare a unui numr de actiuni emise de Societatea de lnvestilii Financiare Oltenia S.A., reprezentánd. % din capitalul social al SocjetAii de Investitii Financiare Oltenia S.A. i Societatea de Investitli Financiare Muntenia S.A., prin administratoru! sAu, Societatea de Administrare a lnvestitiilor Muntenia Invest S.A., având sediul In str. Splaiul Unirii or. 16, sector 4, Bucureti, inregistratA Ia Oficiul Registrulul Comertului sub numãrul 340/27499/1992, CU! 3168735, cu capitatul social subscris §i vArsat de 80.703.651,5 lei, inscrisä In Registrul CNVM cu nT. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizatá prin Decizia CNVM nr. 1513115.07.1999, inregistratä in Registrul de evidentã a operatorilor de date cu caracter personal cu or. 26531, detinAtoare a unui numär de actiuni emise de Societatea de Investi;ii Financiare Oltenia S.A., reprezentánd % din capitalul social al SocieU%tii de Investiii Financiare Oltenia S.A,, solicitäm Imprcunä prin prezenta, in baza art. 92 aIm. (23) din Legea fir. 24/2017 ji a art. 119 aIm. (I) din Legea ur. 31/1990, convocarea adunãrii generale cxtraordinare a acionarilor Societätii de lnvestitii Financiare Oltenia S.A., cu sediul in Craiova, str. TutneIe or. 1, judetul Dolj, inregistratA la oliciul registrului come4ului sub or. 316/1210/1993, având codul unic de Inregislrare R04175676 (denumitä aid i ,,Societalea"), cu urmAtoarea ordine de zi:
1
Alegerca secretarilor §edintei adunrii generale a actionarilor societátii, respectiv a aclionarilor Marcel (iheorghe Alma Constantinescu, având datele de identificare disponibile la sediul societh.ii, care vor verifica lista de prezena a actionarilor, voturile. expriniate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunärii, precum i Indcplinirea tuturor formalittilor cerute de lege §i de actul constitutiv al societ4ii pentru jinerea adunarii generale a actionarilar, dintre care dl Marcel Gheorghe va mntocrni procesul-verbal al 4edintei adun.rii generate a actionarilor.
Numirea notarului public Virgil Ctaudiu FAurar din cadrul Blroului Notar Public - SPN Doina Fã!lrar din Craiova, judeul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltulala societAtii, a operaliunilor efectuate de secretarii adunrii, in conform itate cu dispoziliile art. 129 aIm. (3) din Legea nr. 31/1990.
Alegerea comisiei de numärare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunärii generate extraordinare a acionari1or societàtii, compusã din acionarii Marcel Gheorghe i Alma Constantinescu, propui ca secretari de §edintA at adunárii, avãnd datele de identificaredisponibile Ia sediul societatii.
Aprobarea modificrii prevederilor actului constitutiv al Societàtii de lnvestitii Financiare Oltenia S.A., dupa cum, urmeazà:
(3) Societatea este administratS de cAtre un Consiliu de Administraçie compus din 5.membri, persoane tizice, a1ei de adunarea generala ordinwa a acionari1or Pc .0 perioadã de 4 ani, Cu posibilitatea de a fi realei. Invalidarea unuia sau a mai multor membri ai consiliului dc administratie al societalii de care autoritatea competent conduce, pentru cci in cauzA, la pierderea calitäiii de administrator."
(15) Consiliul de Administrae este insáEcinat cu Indeplinirea tuturor actelor necesare i utile pentru realizarea obiectul.ui de activitate at societãtii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generalit a acponariLor."
,,a) aprobarea directilor principale de activltatc §i de dezvoltare ale sacietii, inclusiv strategia investitionalä a societatii."
,,k) actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire in garançie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a cAror valoare depaete, individual sau cumulat, pe durata unui cxercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societalii, mai p14i11 creazflele, sunt Inchelate de catre administratorii sau de Conducerea superioara a societhtii numai dupá aprobarea br prealabiiã de cãtre adunarea generala extraordinarA a acionarilor, potrivit art. 90 aiim. (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricãror prevederi legale In vigoare la data intocmirii actelor."
La articolul 8 alineatul ('16), dupá litera.p) se introduce onouá literä, litera q), cm urmãtonul cuprins:
,.q) aprobA Incheierea oriAror acte de dobándire on de 1nstrinarc. a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrurnente financiare, a cAror valoare depAete, individual sau curnulat, atunci cnd sunt legate Intre ele, surna de 5 milioane de lei."
,,(17) Consiliul de Administratie poate.crea cornitete consultative cu respcctarea dispozitiilor legate .apliabi1e §i a prevederilor din actul constitutiv al soeietä;ii."
La arlico!ul 8, dupá alincalul (20) se introduc Ire! .noi atineate, a/meaty! ('21) j'22 ci (23). Cu urmãtorid cuprins:
,,(21) Consiliul de Administraije stabilete un Comitet Investitional constitüit din mernbrii Conducerii superioare i din trei angajai ai societAtii. Deciziile cu privire.lanumirea sau revocarea memrilor Comitetului lnvestional se iau cu votul majôritâii membrilor Consiliului de Adininistralic."
,,(22) Corn itetul lnvesti;ional va avea urmtoareIe atributii: (a) aprobã sau resping pmpunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de mncheicre a actelor de dobândire ori de instrainare a unor bunuri aflate in patnimoniul socictAtii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a cäror valoare depAetc, individual sau cumulat, atunci când sunt legate intre ele, soma de 1 milion de lei; §i (b) mndeplinete once alte atributii stabilite de Consiliul de Administraçie cu priVire la elaborarea de recomandAri pentru Consiliul de Administratie qi pentru membrii Conducenii superioare In dOmeniul investiiilor, precum i cu privire La desraurarea de investigaii referitoare la modul de executare a strategiei investitionale aprobate de Consiliul de Administratie."
.(23) Consiliul de Adminiatraie va stabili modul de .organizare qi de ftrnctionare a Comitetului Investitional. Deiziile In cadrul Comitetului Investitional vOr fi luate CU votul majoritaiji membrilor saL"
,,(2) Preedintele Consiliului de Administratie al societälii poate Ii numit §i Dircctor General, jar vicepreedintele Consiliului de Administratie al societAii poate fi numit i Director General Adjunct."
,(4) Puterea de a reprezenta societatea apantine Directorului General i, In lipsa acestuia, Directorului General Adjunct."
La articolul 9, dupd alineatul (4) se iniroduc /rei noi alineate, alineatele (5), (6) ci (7) Cu urmátorul cuprins:
,,(5) Directorul General §i Directorul General Adjunct flu vor putea Incheia, fãrA aprobarea prealabi[A a Comitetului Investiçional, acte de dobãndire on de ins1rinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat a cäror valoare depaete, individual sau cumulat, atunci cnd sunt legate Intre dc, suma de I milion de lei."
,,(6) Directorul General §i Directorul General Adjunct nu vor.puteaIñcheia, firã aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, acte de doMndirc.ori de tnstrllinarc.a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare ernise deun emitent detenninat, a cãror valoare depAete, individual sau curnulat, atunci când sunt legate Intre ele,suma 4k 5
milioane de lei, dar nu mai muli. de 20% din totalul activelor imobilIzate ale societhlii, rnai puin creantele."
,,(7) Consiliul de Administraie i Comitetul Investitional pot lua o decizie asupra actelor investilionaic ale Conducerii superioare care sunt supuse aprobrii ]or 0 prin intermediul mijloacelor de cornunicare la distanA, inclusiv prin vot electronic."
La cirticolul 11, alineatul (5) se mod/Icá .i va avea urrnälöru! cuprins:
,,(5) Adminitratorii, Directorii societäii cu contact de mandat i angajaii societatil vor avea dreptul de a participa Ia profitut. societAtii In condii lie stabilite de Adunarea General Ordinarä a Aclionarilor §i In raport cu rezultaicle obtinute, pottivit situailor financiare aprobatc de adunarea generala a actionarilor. Planul de beneficii at administratorilor, directorilor §i angajaibor poate prevedea §i acordarea de actiuni ale societãlii on opiuni de a achizi.tiona actiuniale societatii."
DupA reducerea capitalului social, capitalul social subscris at SocietAtil de Invcstitii Financiare Oltenia S.A. va ávea valoarea de 56.054312,50 lei, fund imparti.t in 560.543.125 acuni, avnd o valoare noininalA de 0,1 leilactiune.
Teza I din primul alinat at articoiului 4 din actul constitutiv at societAtii se modificA dupA reducerea capitalului social dupA cum urmeazä:
,,(1) Capitalul social subscris qi vãrsat este de 56.054.312,50 lei."
Primul alineat ab articolului 5 din actul constitutiv at sOcietAii se. modificà dupá reducerea capitalului social dupä cum urmeazä:
,,(1) Capitalul social este Implrit In 560.543.125 actiuni cu valoarea nominal! de 0,1 lei fiecare."
Reducerea capitalului social subscris se efectucazA In temelul art. .207 aIm. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 i va fi efectivA dupA Indeplinirca conditiilor legate, respectiv: (i) publicarca hotrãrii adunàrii generate extraordrnare a actionarilor de aprobare a redticerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romãniei, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificri1or pnvind art. 4 teza i i art. Satin. (1) din actul constitutiv at societAtii de cAire. Autoritatea de Supraveghere Financiarä; §i (iii) Inregistrarca hotàrárii adunArii generale extraordinare a aconaribor de aprobare. a reducerii capitalului social la Registrul Cornertului.
Aprobarea instrucunii Otte Consiliul de Administra;ie at societãtii de a convoca prompt adunarea generala a actionarilor pentru alegerea celor cinci membri al Consiliulul de Administratie imediat du autorizarea de cátre Autoritatea de Supraveghere FinanciarA a modificiri1or actului constitutiv at societaii, respectiv a articolului referitor la numãrul membrilor consiliulul de adminisiraile.
Aprobarea Iinputernicirii secretarului de edin1A at adunrii generate a actionarilor desemnat pentru tntocmirea procesului-verbal al edinfei adunArii generale a actionarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotãrrile adunArii generate a actionarilor, forma modificatã qi actualizatA a actului constitutiv i once sIte documente conexe, pentru a
reprezenta societatea i pentru a efectua toate actele i fo.rmalitàile de publictate de Inregistrare §i de .implernentarc a hothrárilor adoptate de adunarea generalA a actionarilor la oficiul registrului coineilului, Autoritatea de Supravegb.ere Financiarâ, Depozitarul Central S.A. si Ia once alte autonitati.
S. Aprobarea instructiuni I ctre Consiliul de Administratie i came Conducerea superioará a •societatii de a furniza prompt Imputernicitului, respectiv secretarului de edintà at adunärii generate a aclionarilor desemnat pentru Intocmirea procesului-verbal al §edintei adunärii generate a actionanilor, precum §i pentru efectuarca actelor §i forma1itài1or de publicitate, de Inregistrare i de implemenlare a hotãrrilor adoptate de adunárea generala a actionarilor, toate informatiile i documentele necesare qi de a acorda acestuia tot spnijinul necesar in acest scop.
Solicitam explicit ca, pentru reducerea cheltuielilor legate de organizarea adunãrii generate a acionarilor §i pentru utilizarea eficientA a rcsurselor societatii i ale actionarilor, sà dispunei convocarea adunaril generate extraordinare a acçionanilor in cot mai scurt timp, astfel meat adunarea sá tie tinutA La aceeai data cu adunarea generala ordinará anualä a actionarilor societàii, anticipatä a ft programati in luna aprilie a acestut an.
AnexAni prezentei solicitäri urmätoarele inserisuri:
Prezenta convocare .este transmisA prin potA electronicá la adresele pubIicsifolt.roi [email protected], precum qi prin curler pe adresa SocietAtii de Investitii .Finianciare Oltenia S.A.
Cu alcasä consideratie,
Bogdan-Alexandru D Preedinte al CA - D SIF BANAT-CRJANA SA
Radu-Rzvan STRAUT
Vicepreedinte a! CA—Director General Adj.
SJF MUNTENIA SA, prin administrator SAl MUNTENJA INVEST SA NicuorMarian BUICA Director General
in cc pnvete punctul inclus pe ordinea de zi privind modificarea actului constitutiv at societAii, subliniern cà.IrnbuntAtirea performan;eLor financiare §i nefinanciare ale societh4ii se poate realiza printr-un sistem de control i de echilibrare intre diversele organe de conducere ale societaiii i difente patti interesate. Eflciença societ4ii 4e investitii financiare depinde astfel, in mod deteniiinant, de gestionarea profesionistâ a resurselor societAlii, de performana nianagementului acestcia qi de corecta implementare in funcionarea societAii a mecanismetor de buna guvernare. Aceste mecanisme trebuic sA se regAseascA §iln actul constitutiv at Societá(ii de InvestiliiFinanciare Oltenia S.A. (denumitã In continuare i ,,SIF Ottenia S.A.) pentru a asigura mecanisme adecvate §i eficiente de control prim raportare la valoarea actelor de dobãndire i de insträinarc a bunurilor aflate in patrimoniul sàu, inclusiv a valorilor niobiliare qi a instrumentelor financiare de once tip. La nivel european. a fost adoptata Directiva 2017/828 a Parlamentulul EurOpean i a Consiliului din 17 niai 201.7, de mcdi flcare a Directivei 2007/3.6/CE in ceca cc privete Incurajarea implicärii pe termen lung a actionarilor. OECD recomandA, ca principii de guvernanta corporativa, atribuirea In competen;a consiliulul de administr4iei a analizei i coordonãrii strategiei societalii, a procedurilor i politicilor de management at riscului, a elaborärii planurilor de afaceri §i monitorizarea implementArii strategiei i a performanei societAii, inclusiv prin supravegherca cheltuielilor de capital majore, a achizitiilor §i vânzarilor de active. Asemenea limite snot comune pentru societàlile listate, in care cste pus accentul pe instituirea de mecanisme adecvate de protectie a intereselor actionanilor (investitorilor) façA de potentiale decizii ale administratorilor ce pot influenIa ncgativ valoarea pe termen lung a societälii sau a actiunilor sale. In acest sens, sunt introduse limite de competentA graduate, In funcie de prevcderi!e 1egis1aiei incidente (comerciale, a pieei de capital etc.), astfel meat once decizie cc. poate avea impact semnificativ asupra unui emitent sã fie aprobatä, In prealabil, de structurile interne de organizare a societàii (consiliul de administratie, comitet de investitii i adunarea generala a actionarilor).
De asemenea, In actul constitutiv al societAtii trebuie sA se regäseasca mecanisme adecvate pentru evaluarea corectä i obiectivA a deeiziilor investitionale ale societatil i dc utiliare optima a bunuri!or aflate in patrimoniul .sAu prin implicarea mai mare a menibrilor organelor de administrare i creterea responsabi1itãii In decizia managerialä prin stimularea colaboranii dintre adminisiratori §i conducerea superioara. Totodata, este necesara o mai mare transparentizare fata actionarii (investitorii) socIetãii pentru monitorizarea performaiflelor manageriale i pentru obtinerea unei rentabilitài adecvate pentru aconar (investitoni), avAnd, in acelai ti.mp, mecanisme adecvate pentru prevenirea conflictelor de interese i echilibrarea cerintelor concurente fata de societate. I'rin implementarea acestor principii de guvernan corporativä se va asigura orientarea strategica a societAçii dc investitii financiare, monitorizarea efectivà a rnanagementului de càtre consiliul de administratie i responsabilitatëa consiliului de administratie fi4á de societate si façá de actionarii (investitorii) sAi.
I
Cu privire La reducerea nurnärului membrilor consiliului de. adrninistraie, ete de. observat cL tendinta generalá La nivelul societAilor listate pe pietele de capital mature §i ernergente este de reducere a numãrului de administratori, cu scopul IinbunAtirii guvemanei corporative de la nivelul emiteniilor, cat §i cuscopul aI.inierii intereselor administratOrilor cu cele ale actionarilor. AceastA abordare capätAo larga r.spãndire In pielele de capital mature Ji in c--le In curs de dezvoltare, argumentele princIpale in favoarea until numAr redus de administratori find, printre altele:
arrn.onizarea complexitAtii structuriior de conducere cu vatoarea curentA a sOcietatii, liniile de afaceri §i perspectivele sale de dezvoltare;
membrii consiliului de administratie an tin grad mai ridicat de responsabili tale, devin mai implicai §i mai ateni la problemele aduse pe ordinea de zi a consiliului, comparativ en situatia unui consiliu de administraie cu un nuniär mai mare de membri, care duce la un grad mai mic de participare efcctivà La qedintele consiliului de administraie;
procesul decizional este eficientizat §i facilitat de.existenla unui numär mai mic de administratori,prin reducerea timpului alocat dezbateiilor i celeritatea adoptrii de decizii (Ca efect al cretcrii §anselor de a obUne un acord).
In cazul SIF Oltenia S.A., vânzarea pachetului de actiuni detinut la BCR (in tuna octombrie a anulul 2018) a produs modifieäri de substanta a portofoliului de active, In eondi(iile In care ponderea acliunilornecotate din categoria activelor iinohilizate s-a redus semnificativ, de la 33,98% in luna lunie 2018 (anterior anun;ului public privind reluarea negocieritor cu reprezentanii Erste Bank) pânä la 7,48% In Luna octombrie 2018 (dupAincasarea sumei de 140 de rnilioane eum aferentA tranzactiei BCR. In plus, disponibilitälile de la nivelul SIF Oltenia S.A. au crescut de la 0,6148/o (la 30.06.2018), Ia peste 31,527% (Ia data dc 31.10.2018), corespunzAior unui nivel at acestui indicator de poste 666.171.712 lei (la 31.10.2018). Ca urmare, In vederea respectârii intereselor acçionarilor pe termen lung, modificarea semnificativA a structurii de active a SIF Oltenia S.A. ar trebui sA fit, insootA de o aliniere a structurli organizatorice §i de decizie la standardee adecvate de guvernana corpo.rativã, aplicabile deja In cadrul altor societAi listate din Románia. Printre aceste bune practici, aplicate cu succes La societA.i listate din Rumania, cu activitate In domeniul financiaL, se regsete §i instituirea de limite de competena pentru. executivi §i comitete de investitii, Cu referire la capacitatea legalA 0 statutarA de a Incheia acte jun dice care imp! lea achizitionarea sau vânzarea tie bunuri din patrixnoniul societAtii.
In ce privete punctul inclus pe ordinea de zi privind reducerea capitalului social subscris at Societhii de investitii FinancIare Oltenia Sit.. de la 58.016.571 lei la 56.054.312,50 lei, prin anularea unui numAr de 19.622.585 actiuni proprii, dobândite de societate In urma derulArii In perioada 28.01.2019 - 08.02.20 19 a ofertei publice de cumparare a. actiunilor proprii in aplicarea programului de rAscumpArare aprobat de adunarea generalä a aclionarilor, aceastA operaiune este necesarA pentru reflectarea efectelor rAscumpArrii In capitalul societäii, precum §i in procentele deinute de aclionari (investitori). Societatea a anuntat prin Raportul nr. 1397/14.02.2019 rezultatele ofertei publice de cumpàrare, respectiv cumpararea unui nurnAr de 19.622.485 aciuni emise de SIF Oltenia S.A., reprezentand 3,3822% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.
In ce privete punctele propuse pe ordinea de zi referitoare La alegerea secretarior edintei adunArii generale a acionarilor, numirea notarului public pentru supravegherea operatiunilor efectuate de secretarii adunrii generale i alegerea comisiei de numãrare a voturilor expri mate de actionari, acestea au caracter organizatoric §i sunt prevázute pentru buna desfurare a adunãrii generale a actionarilor societátii, In conformitate cu dispozitiile art 129 din Legea nr. 31/1990 §i cu practica anterioarä.a.societãtii.
Punctul propus pe ordinea de zi referitor Ia aprobarea instructiunii ctre consil.iul de administratie at societàlii de a convoca prompt adunarea generala a actionarilor pentru alegerca celor cinci membri ai Consiliului de Administratie este necesar pentru asigurarea niodificrii in cel mai scurt timp a actu.Iui constitutiv al societAtii i reducerea efectiva a numMului membrilor consiliului de administratic al societAii. Implementarea cat mai rapidã a hotãrárii referitoare la reducerea nuinäruhzi membrior consiliului de administratie este importantä atât pentru eficientizarea deciziilor In cadrul consiliului de administratie al societAii, eat i pentru reducerea cheltuielilor societAtii.
Punctul propus pe ordinea de zi referitor la aprobarea instru;iunii càtre Consiliul de Administra(ie §i cätre Conducerea superioarà a socictaii de a furniza prompt Imputemicitului numit de adunarea generalA aclionarilor toate informatilte ji docurnentele necesare i de a acorda acestuia tot sprijinul necesar pentru efectuarea actelor ci formalitatitor de publicitate1. de Inregistrare i de implementare a hotärârilor adoptate de adunarea general a a actionarilor este justificat de necesitatea evitàrii Intârzierilor care ar putea fi cauzate prin•.inactiunea persoanelor care detin documente sau informatii necesare implementarli hotarârilor §i Inregistrrii acestOra.
Punctul propus pe ordinea de zi referitor la aprobarea dátei de 5.06.20 19 ca data de triregistrare i ex date 4.06.2019, este in conformitate.cuprevederiLe ]egale aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra crora Se rasfrâng efectele hOtärãrilor adunArii generale a actionarilor i, respectiv, pentru stabitirea datei .de la care instrumentele financiare obiec.t al .hotàrArilor organetor societare se tranzactioneaza fra drepturile care deriva din respectiva hotärâre.
Cu stimä,
SIF BANAT-CRISANA&51 Bogdan-Alexandru D Pre4teirC
Radu-R.zvan STRAUT
Viceprecedinte a! CA - Director Gene
SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAl MUNTENIA INVEST SA
Nicucor.-Marian BIJICA
Director General
AprobA alegerea secretarilor edintei adunärii generale a acliQnarilor societAtil, respectiv a aconariIor Marcel Gheorghe §i Alma Cöntantinescu, având datele de identificare disponibile la sediul societAii, care var verifica lista de prezentAa acionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunArii, precum qi indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege i de actul constitutiv al societaii pentru tinerea adunrii generale a az4ionarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va Intocmi procesul-verbal•.al edinei adunrii generale a acionarilor.
AprobA numirea notarului public Virgil Claudiu Furar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Furar din Crajova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheitniala societäii, a operaiunilor efectuatc de secretarli adunãrli, In conformitate cu dispoziiile art. 129 aim. (3) din Legeanr. 31/1990.
AprobA alegerea .comisiei de nurnrare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunrii generale extraordinare a aconarilor societatii, compusd din actionarii Marcel Gheorghe i Alma Constantinescu, propui ca secretari de edinIA ai adunArii, având datele de identificare disponibile Ia sediul societAtii.
4 Aproba modificarea prevederilor actului constitutiv a! Societtii de 1nvestiji Financiare Oltenia.SA.,dupà cum utmeazA:
,,(3) Societatea este administratA de cãtre un Consiliu de Administratie campus din 5 membri, persoane fizice, a1ei de adunarea generalä ordrnará a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi rea1ei. Invalidarea unula sau a inai multor membri ai consiiului de adininistralie al soeietäii de càtre autoritatea competentA conduce, pentru cei In cauzk la pierderea calitãtii de administrator."
,,( 15) Consiliul de Adininistralie este Insrcinat Cu indeplinirea tuturor actelor necesare Si utiLe pentru realizarea obiectului de activitate at societAtli,cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a. aetionarilor."
,,a) aprobarea direetlilorprincipale de activitate i de dezvoltare ale societAtii, inclusiv strategia investitionala a societAlil."
,,k) actele de dobândire, Instráinare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoiia activelor imobilizate ale societatli, inciusiv valon mobiliare sau alte instrumente financiare, a cAror valoare depäete, individual sau eumulat, PC durata unui exercitiu financiar, 20% din tolalul activelor imobilizate ale socjetaii, mai puin creantele, sum Incheiate de cãtre administratorii sau de Conducerea superioarA a societatii nurnai dupA aprobarea lot prea[abilA
de ctre adunarea generalä extraordinarä a actionarilor, potrivit art. 90 aIm. (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricror prevederi legate in vigoare la data intoemirii actelor."
La articolul 8 alineatul (16). dupa litera p,) se introduce o nouä liierá. lilera q), cu urmá(orul cuprins:
,,q) aproba incheicrea oricàror acte de dobândire oil do InstrAinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alto instrumente financiare, a cror valoare depãete, individual sau cumulat, atunci cãnd sunt legate Intro ele, suma do 5 milioane de lei."
La articolul 8 alineatul (17) se nwdflcã ;i va avea ur,nátorul cuprins:
( 17) Consiliul de Administratie poate crea cornitete consultative cu respeclat-ea dispoziiilor legate aplicabile qi a prevederilor din actul constitutiv at societàfii."
La articolul 8, dupil alineatu! (20) se introduc freE nol alineate, alineatul (21). (22) .,ci (23), cu urrnäiorul cuprins:
.,(2 1) Consiliul do Admmnistraie stabiIete tin Cornitet Investitional constituit din membrii Conducerii superioare §i din trei angaja.i ai socictàlii. Deciziile cu privire Ia numirea sau revocarea membrilor Comitetului Investitional so iau Cu votul xnajoritätii membrilor Consiliutui de Administratie."
,,(22) Comitetul Investitional va avea urrnätoarele atributii: (a) aprobä sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct do incheiere a actelor de dobândire oil do insträinare a unor bunuri aflate In patrimoniul socictalii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a cáror valoare depäete, individual sau cumulat, atunci cãnd sunt legate Intro ole, suma de 1 milion de lei; qi (b) IndeplineLe once alto atributii stabilite de Consiliul de Administraie cu privire l.a elaborarea do .recomandàri pentru Consiliul de Administratie §i pentru membnii Conducerli superioare in domeniul investitiilor, precum §i cu pnivire la desfàurarea de investiaii, referitoare la modal do executare a strategiei investiionale aprobate do Consiliul de Administratie."
,,(23) Consiliul de Administra;ie va stabili modal de organizare §i de funcfionare a Comitetului Investitional. Deciziilc in cadrul Comitetului Investiional vor fi luate Cu votul rnajoritäii membrilor sAi."
La articolul 9, alineatul (2) so modfIcá ;i va avea urmAtorul cuprins:
,,(2) Preedintele Consiliului de Adininistratie at societätii poate fi nurnit i Director General,. jar viccpreedintele Consiliului de Administratie at societatii poate fi numit §i Director General Adjunct."
La articolul 9, alineatul (4) so modIca .yi va avea urmätoru! cuprins:
,,(4) Puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General i, In lipsa acestuia, Directorului General Adjunct."
La articolul 9, dupã alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) >'i (7) cu urmátorui cuprins:
(5) Directorul General si Directorul General Adjunct nu vor putea inchela, frã aprobarea prealabilA a Comitetului Investitional, acte do dobándite ori de mnstrãinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alto instrumente financiare effuse do un etnitent determinat, a cror va!oarc depete, individual sau cumulat, atunci când sunt legate Intro ole, surna de I milion do lei."
J6) Directorul General i Directorul General Adjunct nu vor putea Incheia, thrä aprobarea prealabilã a Consiliului de Adrninistraie, acte de dobãndire ori de insträinare a unor bunuri, inclusiv valoni ,nobiliare sau alte instrumente financiare emise de un ernitent determinat, a càror valoare depete, individual sau cumulat., atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane de lei, dar flu mai mult de 20% din totalul activelor irnobilizate ale societàpi, mai puin creanlele."
,.(7) Consiliul de Adrninistralie qi Comitetul Investitionat pot Iua o decizie asupra actelor investitionale ale Conducerii supenioare care sunt supuse aprobärii tor i pun intermediul rnijloacebor de cornunicare la distant, inclusiv prin vot electronic?'
La articolul IL alineatul (5) se modj/lca ;i va avea urmdtorul cuprins:
(5) Administratorii, Directorii societäii cu contract de rnandat i angajaii societätii vor avea dreptu.I de a participa la profitul societAtli In condiii1e stabilite de Adunarea Generalá OrdinarA a Aclionarilor i in raport cu rezultatele oblinute, potrivit situaiiLor financiare aprobate de adunarea generaM a ac(ionaribor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor i angajaibor poate prevedea i acordarea de acuni ale socictAii ori opiuni de a achizitiona actiuni ale societätii."
DupA reducerea capitalului social, capitalul social subscris. alSocietàtii de lnvesti;ii Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 56.054,312,50 lei, find Imprtit in 560.543.125 acçiuni, având o valoare nominalA de 0,1 leilacliune.
Tcza I din primul alineat al articoluiui 4 din actul constitutiv al societAtii se modificA dupA reducerea capitalului social dupa cum urmeazA:
(1) Capitalul social subscris 4i varsat este de 56.054.312,50 lei."
Primul alineat al articol.ului 5 din actul constitutiv al societäii se m.odificA dupA reducerea capilalului social dupA cum urmzä:
.,( 1) Capitahil social este impArtit In 560343.125 acl.iuni cu vatoarea nominalA de 0,1 lei fiecare."
Reducerea capitalului social subscris se efectueazA In temeiul art. 207 aIIm. (I) litera c) din Legea nr. 31/1990 §i va fi efectivA dupa Indeplinirea condi;iiior legate, respectiv: (i) publicarea hotArârii adunArii generate extraordinare a.aclionaribor de aprobare a reducenii capitalului social In Monftorul Oficial at RomAniei, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificãribor privind art. 4 teza 1 i art. 5 aIm. (1) din actul constitutiv ai societAtii de cAiro Autonitatea de Supraveghere FinanciarA; §i (iii) Inregistrarea hotAránii adunArii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social Ia .Registrul Comerlului.
AprobA instructiunea cAtre Consiliut de Administratie al societAtii de a convoca prompt adunarca generalA a acçionarilor pentru alegerea celor cinci membri. aiConsili.ului de Administratie imediat dupA autorizarea de cAtre Autonitatea de Supraveghere FinanciarA a modifithilor aetului constitutiv al societAtii, respectiv a articolului referitor la numArul membnilor consiliului de administratie.
Aprobä Imputernicirea secretarului de §edinta at adunArii generale a actionarilor desemnat pentru Intocmirea procesului-verbal al §edinlei adunArii generate a actionarilor, cu drept de substituire, pentru a senina hotrãri1e adunArii generate a actionarilor, fornia moclificatà i actualizatã a actului constitutiv i once alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea i pentru a efectua toate actelei formaIitäi1e de publicitate, de Inregistrare i de implementare a hotärárilor adoptate de adunarea generala a actionarilor Ia. oficiul registrului comcrtului, Autoritatea de Supraveghere FinanciarA, Depozitarul Central S.A. §i Ia once alte autoritãti.
AprobA instruciunea cätre Consiliul do Administraie i cAine Cnducerea superioarA a societãii de a furniza prompt Imputemicitului, respctiv secretarului do §cdintA at adunArii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al §edintei adunArii generate a actionarilor, precuni i pentru efectuarea actelor §i fornialitAlilar de publicitate, do Inregistrare §i de implementare a hotArâjior adoptate de adunarea generalA a actionarilor, toate informaliile i documentele necesare §i de a acorda acestuia tot spnij mu! necesar In acest scop.
AprobA. data de 5.06.2019 ca datA de Inregistrare si data de. 4.06.2019 ca ex date, In conformitate cu prevedenilc legate aplicabile, pentru stabitirea a4ionari1or asupra cArora se rasfrâng efectele hotArârilor adoptate.
Cu aleasã consideratie,
SIF BANAT-CR1ANA SA Bogdan-Aiexandru Radu-RAzvan STRAUT Vicepreedinte a! CA - Director General Adj.
SW MUNTENIA SA, prin administrator SAl MUNTENIA INVEST SA
Nicuor-Marian BUICA
Director Gener
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.