SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Apr 25, 2019

"S.I.F. OLTENIA S.A.

Administrator de Fonduri de lnvestitii Alternative (A.F.LA.)

200767, Cralova, Str. Tufanele nr. I www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398,419.338, 419.347 BVB - categorla Premium (SIFS) Capital social: 58.016.571 lei Fax: 0251-419.340

NumSr Registru A.S.F.: PJR07IAFIAAII 60004115.02.2018 LEI (Legal Entity Identifier).: 254900 VTOOM8GL8TVH59 CUI1CF: RD 4175676 J1611210/30.04.1993

Nr. 3593/ 24.04.20 19

BURSA DE VALORI BUCITRIESTI Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL 11STRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARIE Fax: 021.659.60.5 1

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare i operatiuni de piatà

Data raportului: 24.04.2019 Denurnirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judeul DoIj, Craiova, Str. Tufànele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numàr de ordine la Registrul Comerfului: J16/1210/30.04.1993 Numàr Registru A.S.F.:PJRO7'AFIA.A/160004/15.02.2018 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VT00M8GL8TV1159 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucureti Capital social subscris ci vàrsat: 58.016.571 lei Pia/a reglementatá pe care se tranzacfioneazá valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureli categoria Premium (simbol de piajA S11F5)

Eveniment important de raportat: Hotärârile Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., Intrunitä In data de 24.04.2019, la prima convocare

Adunarea Generalä Ordinarà a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., Intrunitä statutar In data de 24.04.2019, la prima convocare, in prezena actionarilor detinàtori a 276.014.013 drepturi de vot valide, reprezentând 49,241% din total drepturi de vot valide, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificärile si completärile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificatà si completatä, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si a Actului constitutiv propriu, CU voturile exprimate astfel cum este evidentiat In procesul verbal de sedintak corespunzàtor punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmãtoarele hotärâri:

HOT AR AREA nr. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna loan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, donmul Pauna Joan find ales secretarul sedintei care va intocrni Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 95,795%, voturi Impotriva 4,205% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

IIOTARAREAnr.2

Se aproba alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 95,795%, voturi impotriva 4,205% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

HOTARAREAnr.3

(1) Se aproba Situatiile fmanciare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ( IFRS), in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al SIF Oltenia SA, Hotararii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare si Contractului Colectiv de Munca a! societatii. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotararii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 si Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA din 04.04.2017, iar pentm salariati, competenta de distribuire se deleaga conducerii superioare).

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2018:

	-lei
Venituri totale	123.632.287
Cheltuieli totale	22.246.584
Rezultatul brut - profit	101.385.703
Impozit pe profit	5.125.903
Rezultatul net - profit	96.259.800

Voturi pentru 90,068%, voturi Impotrivä 2,316% , abtineri 0% si fàrá opiune 7,616% din total voturi exprimate.

(2) Se aproba Situatiile financiare consolidate ale SIF Oltenia in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului SA la 31.12.2018, intocmite (IFRS), in forma prezentata, financiar.

Situatia consolidatä a rezultatului global la 31.12.2018:

- lei -
99.132.064
(5.909.411)
93.222.653
183.245.366
92.7 12.041
510.612
93.222.653
184.073.891
(828.525)
183.245.366
0,1598
0,1598

Voturi pentru 92,384%, voturi Impotrivä 0%, abtineri 0% si färä opiune 7,616% din total voturi exprimate.

2

Se aprobä repartizarea profitului net pentru exerciliul fmanciar a! anului 2018 In sumä de 96.259.800,47 lei pe urmãtoarele destinatii:

a) Dividende: 84.081.469,35 lei (87,3485% din profitul net), ceea ce asigurä un dividend brut pe actiune de 0,15 lei.

Dividendul propus asigurà o ratä de remunerare a actionarilor de 7,0175% calculatä la preu1 mediu de tranzacionare a! actiunilor In 2018 (2,1375 leilactiune) i 7,1942% calculatà la pretul de Inchidere pentru anul 2018 (2,0850 leilactiune).

Se aproba data de 17.06.2019 ca DATA PLATII dividendelor In conformitate cu dispoziiile art. 178 aim. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor cätre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente p1äii find suportate de cãtre actionari din valoarea dividendului net.

b) Alte rezerve: 12.178.331,12 lei (12,6515% din profitu! net) In vederea constituirii fondurilor necesare pentru derularea unui viitor program de räscuniparare a cca 30.000.000 actiuni proprii In vederea reducerii capitalului social al societatii prin anularea actiunilor räscumpärate.

Durata programului: maxim 18 luni de la publicarea In Monitorul Oficial al României a hotàrârii AGEA care va stabili conditiile de derulare a programului de räscumpärare.

Voturi pentru 95,795%, voturi ImpotrivA 4,205% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

HOTARAREAnr.5

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

Voturi pentru 95,717%, voturi impotriva 0% si abtineri 4,276%, voturi anulate 0,007% din total voturi exprimate.

HOTARAREAnr.6

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si Strategia pentru anul 2019 in forma prezentata.

Principalii indicatori economico-financiari preväzui In Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul 2019:

	- lei -
Venituri totale	142.683.000
Cheltuieli totale	28.978.767
Profit brut	113.704.233
Impozit profit curent	3.129.309
Profit net	110.574.924

Voturi pentru 79,002%, voturi Impotriva 6,303% si abtineri 14,695% din total voturi exprimate.

HOT AR AREA nr. 7

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar a! anului 2019 a Inregistrrii contabile la ,,venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibi1itaii br, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2015, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 02.10.2019.

Voturi pentru 95,795%, voturi Impotrivä 4,205% si abtineri 2.000 de voturi din total voturi exprimate.

HOTAR AREA nr.8

Se aproba data de 28.05.2019 ca data de Inregistrare (ex date 27.05.2019), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru 95,795%, voturi Impotrivä 0% si abtineri 4,205% din total voturi exprimate.

Consiliul de Adm istratie, conf. univ. dr. ec. T is or Ciurezu

Nu mai sum' alte evenimente de raportat.

ec. Viorica Man Ofiter de conformitate