SIF Oltenia S.A. — AGM Information 2017

Sep 22, 2017

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347 BVB - categoria Premium (SIF5) Capital social: 58.016.571 lei Fax: 0251-419.340

Numär Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59 CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 5956 / 22.09.2017

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 22.09.2017 Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. referitoare la constituirea Comitetului de Audit și a Comitetului de Nominalizare

Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., întrunit în ședință în data de 22.09.2017, a hotărât, în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile:

Hotararea nr. 6/22.09.2017

Art.4 Se constituie Comitetul de Audit în următoarea componență:

• 1. doamna Bobircă Ana Barbara administrator neexecutiv-independent
• 1. domnul Hanga Radu administrator neexecutiv-independent
• 1. domnul Stoian Nicolae administrator neexecutiv

Art.5 Se constituie Comitetul de Nominalizare în următoarea componență:

1. doamna Bobircă Ana Barbara - administrator neexecutiv-independent

2. 1. domnul Hanga Radu administrator neexecutiv-independent
3. 1. domnul Ciurezu Tudor Președintele Consiliului de Administrație

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor ÇÄURE

Presedinte/Director Gene

ontrol intern / Conformitate

Col ec. Viorica Bălan