SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Sep 6, 2017

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB - categoria Premium (SIF5) Capital social: 58.016.571 lei Fax: 0251-419.340

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59 CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 5485 / 06.09.2017

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 06.09.2017 Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 06.09.2017, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SOCIETĂTII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 06.09.2017, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 232.471.618 acțiuni, reprezentând 40.070% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Bălțățeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica fiind aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru – 100 %, voturi împotrivă – 0 % și abțineri – 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion și dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru - 100 %, voturi împotrivă - 0 % și abțineri - 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2016, in suma de 101.271.376,81 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe urmatoarele destinatii:

Acordarea unui dividend brut pe actiune de 0,0900 lei.

• Dividende: 52.214.914,26 lei (51,56 % din profitul net)

Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 5,86% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2016 (1,5357 lei/actiune) si 5,52 % calculata la pretul de inchidere pentru anul 2016 (1,63 lei/actiune).

- Program rascumparare actiuni

• Fond de rezerva: 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net) pentru rascumpararea unui numar de actiuni proprii. Societatea va desfasura un Program de rascumparare actiuni in conformitate cu cadrul legal aplicabil, in scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de Administratie al societatii va convoca, organiza si desfasura AGEA pentru aprobarea conditiilor de realizare a programului de rascumparare a actiunilor.

Pretul minim per actiune: 1,5 lei

Pretul maxim per actiune: 2,5 lei

Durata programului: maxim 12 Iuni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Voturi pentru - 62,329 %, voturi împotrivă - 37,281 %, abțineri - 0,387 % și voturi anulate 0,003% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 4

Se aproba data de 01.11.2017 ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozițiile art. 129³ alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către actionari din valoarea dividendului net.

Voturi pentru - 100 %, voturi împotrivă - 0 % și abțineri - 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 5

Se aproba Situatiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. intocmite la data de 31.12.2016, in forma prezentata, in conformitate cu Standardele Internationale de

Raportare Financiara (IFRS) consolidate, aferente exercitiului financiar al anului 2016, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi pentru - 97,741 %, voturi împotrivă - 2,259 % și abțineri - 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aproba data de 11.10.2017 ca dată de înregistrare (ex date 10.10.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru - 93,181 %, voturi împotrivă - 6,733 %, abțineri - 0 % si voturi fara optiune 0,086% din totalul voturilor valabil exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administratie, conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte

Control intern / Conformitate

ec. Viorica Bălan

Bab-