SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Jul 29, 2014

${\bf S}$ ocietatea de Investiții ${\bf F}$ inanciare ${\bf OLTENIA}$ S.A.

200767, Craiova, Str. Tufänele nr. 1 e-mail:public@sifolt.ro , www.sifolt.ro Tel.: 0251-419.397. 419.398. 419.338. 419.347 Fax: 0251-419.340

Numär Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Rea. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei

Nr. 4328 / 29.07.2014

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 29.07.2014 Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București categoria I Actiuni (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 29.07.2014, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.07.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 243.050.152 acțiuni, reprezentând 41,893% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 233.876.433, reprezentând 41,042% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 8 (varianta 1)

Se aprobă repartizarea profitului net, înregistrat pentru anul 2013, după cum urmează: 37.173.548 lei pentru surse proprii de finanțare și 92.826.514 lei pentru dividende, ceea ce asigură un dividend de 0,16 lei brut/acțiune. Plata dividendelor se va face începând cu data de 1 octombrie 2014, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți.

HOTĂRÂREA nr. 8 (varianta 2)

Se respinge propunerea de repartizare a profitului net, înregistrat pentru anul 2013, după cum urmează: 130.000.062 lei pentru surse proprii de finanțare și 0 lei dividende.

HOTĂRÂREA nr. 9

Se aleg în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al S.I.F. Oltenia . S.A., ales în A.G.O.A. din 20.04.2013, urmând a exercita atributiile corespunzătoare functiei de administrator numai după avizarea acestora de către A.S.F., înregistrarea la O.R.C., încheierea politei de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv, următoarele persoane:

1. Stoian Nicolae

2. Popa Carmen

3. Postolache Iulius-Grigore

HOTĂRÂREA nr. 10

Se aprobă data de 14.08.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.