AGM Information • Mar 5, 2012
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
200767 Craiova, str. Tufănele nr.1 E-mail: [email protected], www.sifolt.ro tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347 fax: 0251 419.340
Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006 Cod Unic Înregistrare: RO 4175676 Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993 Capital social: 58.016.571
Nr. 1602 / 05.03.2012
Către: COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Fax: 021-326.68.48 ; 021-326.68.49
BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307.95.19
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
Data raportului: 05.03.2012
Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața Bursa de Valori București - categoria I Acțiuni (simbol de piață SIF5)
Evenimente importante de raportat: Convocarea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 26/27.04.2012
$AL$
cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993 Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676 Capital social: 58.016.571 lei întrunit în ședința din data de 05.03.2012
în data de 26/27.04.2012, orele 1000
Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, judetul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 30.03.2012, considerată dată de referință.
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. Oltenia S.A.
Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. este de 0,13 lei/actiune, ceea ce reprezintă 90,39% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuirea va începe din luna septembrie a anului 2012. Diferența de profit net se propune a fi repartizată astfel : 9,56% la sursele proprii de finanțare ale societății si 0,05 % pentru acoperirea rezultatului reportat provenind din cheltuieli efectuate in anul 2011, aferente anului 2010.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.
Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 și a Strategiei pe anul 2012.
Aprobarea menținerii aceleași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, cuvenită pentru perioada aprilie 2012- aprilie 2013, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2012.
Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie (administratori definitivi), care vor functiona pe perioada ramasa de executat din mandatul actualului Consiliu de Administratie, ales in AGOA din 15.11.2008.
Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie, care expira la 15.11.2012, pana la 7. Adunarea Generala a Actionarilor SIF Oltenia SA ce va aproba situatiile financiare ale anului 2012 pentru a supune analizei, dezbaterii si aprobarii actionarilor Situatiile financiare si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru intregul exercitiu financiar al anului 2012.
a)punct de lucru - adresa: Romania, Municipiul Targu Jiu, str. Victoriei, bloc 11, et.1, Judetul Gorj;
-Reprezentanta Gorj - adresa: Romania, Municipiul Targu Jiu, str. Victoria - Centru, bloc 11, ap.1, Judetul Gori;
b) punct de lucru - adresa: Romania, Municipiul Slatina, Aleea Muncii nr.3, bloc FA 24, sc.A, ap.2, Judetul Olt;
-Reprezentanta Olt-adresa: Romania, Municipiul Slatina, Str.Independentei, bl.T1, ap.P, judetul Olt;
c) punct de lucru - adresa: Romania, Municipiul Ramnicu Valcea, str.General Magheru, nr.46, Judetul Valcea;
-Reprezentanta Valcea - adresa: Romania, Municipiul Ramnicu Valcea, str.General Magheru, nr.36, Judetul Valcea;
d)Reprezentanta Bucuresti - adresa: Romania, Municipiul Bucuresti Sectorul 4, B-dul Unirii, bloc 6A, 6B, 6C, ap.2.
(Denumirile punctelor de lucru/reprezentantelor teritoriale si adresele sunt cele corespunzatoare mentiunilor existente in prezent in evidenta ORC Dolj).
Formalitatile de radiere vor fi indeplinite de catre Directorul Directie Resurse Umane -Logistica - Ion PATRICHI care este imputernicit prin prezenta pentru a semna in numele si pentru SIF Oltenia SA orice alt document necesar realizarii operatiilor de radiere din evidentele ORC Dolj a punctelor de lucru/reprezentantelor teritoriale ale societatii.
Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a adopta orice alte hotarari necesare executarii hotararii AGA de mai sus, in conditiile unor solicitari suplimentare din partea Oficiului Registrului Comertului.
În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, acționarii, reprezentând împreuna 5 % din capitalul social, au dreptul:
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu 24.04.2012, orele 1600, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea întrebări frecvente.
Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă sau curierat, pe adresa S.I.F. Oltenia S.A., Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2012, sau prin mijloace electronice la adresa "[email protected]". Pentru identificarea persoanelor, necesara raportarii prevazute de Decizia CNVM nr. 381/20.04.2011 si in aplicarea Dispunerii de masuri a CNVM nr.3/20.02.2012, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (pentru persoane fizice- copie BI/CI, pentru persoane juridice -Certificat emis de ORC pentru AGOA SIF Oltenia SA, in original, din care sa rezulte ca persoana juridica functioneaza precum si reprezentantul legal al acesteia si copia BI/CI reprezentant legal; pentru fondurile de investitii -societatile de administrare vor depune documentele indicate pentru persoana juridica, insotite de actul de constituire al fondului, in copie certificata pentru conformitate precum si documente, din care sa rezulte ca acesta este administrat de respectivul SAI), precum și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării. Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.
Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 1371 (2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidatilor propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 20.03.2012, orele 1600, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. si înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării adunării generale.
Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și conținutul acestora, vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA, respectiv 07.03.2012.
Persoanele alese de adunarea generală a acționarilor în funcția de administrator își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare si înregistrarea la ORC.
Candidații vor fi înscriși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. Oltenia S.A. a dosarelor de candidatură. Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. și publicată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 26.03.2012, orele 1600, împreună cu CV-urile candidatilor.
Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.I.F. Oltenia S.A., sau pe bază de procură specială autentificată, încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, conform prevederilor art. 100 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital. Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență (pe formular sau utilizând mijloace electronice), în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementările C.N.V.M. aplicabile și procedurii stabilite de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor, împreună cu formularul de procură specială si buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 26.03.2012, in limba romana si limba engleza.
Procurile speciale și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. incepand cu data de 06.04.2012 până cel mai târziu la data de 24.04.2012, orele 10oo. Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen. În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.
În vederea primirii, ținerii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de actionari, precum și a procurilor speciale sau autentificate depuse, vor fi desemnate Comisii speciale. Membrii comisiilor vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidentialitate, până la momentul centralizării votului, corespunzător oricărei rezoluții de pe ordinea de zi (pentru votul prin corespondență) și respectiv înmânării buletinului de vot (pentru persoanele desemnate în calitate de reprezentant).
Dreptul de vot, aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare "pro-rata" aplicată deținerilor de la data de referință. Lista acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile existente, după furnizarea de către Depozitarul Central a Registrului acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., corespunzător datei de referință stabilită pentru adunare, respectiv 30.03.2012, în baza declarațiilor date de acționari, precum și a documentelor și informațiilor deținute de S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.
Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, după cum urmează:
Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 07.03.2012;
restul materialelor aferente ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2012.
Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza buletinului/cărții de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal (Certificat emis de Oficiul Registrului Comerțului, între data publicarii prezentului convocator și data desfășurării AGOA, în original). În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciți ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatari, împuterniciții/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale sau copia procurii speciale autentificate, după caz . In situatia in care un actionar a inaintat in original certificatul emis de ORC anexat la o cerere de completare ordine de zi sau la intrebarile adresate Consiliului de Administratie, la prezentarea in sala va depune o copie a certificatului emis de ORC.
În cazul în care la data de 26.04.2012 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 27.04.2012, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419338, precum si pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA - www.sifolt.ro
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu Președinte / Director General EADE M
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.