SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Sep 23, 2011

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1 E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347 fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006 Cod Unic Înregistrare: RO 4175676 Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993 Capital social: 58.016.571

Nr. 8700 / 23.09.2011

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 23.09.2011 Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața Bursa de Valori București – categoria I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 23.09.2011, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de 23.09.2011, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 95.124.310 acțiuni, reprezentând 16,396% din capitalul social, respectiv 16,441% din acțiunile cu drept de vot, urmare suspendării, în condițiile legii, a dreptului de vot pentru un număr de 1.572.429 acțiuni, reprezentând 0,27% din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM aplicabile și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie pentru a solicita Băncii Comerciale Române și acționarului său majoritar, în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, inițierea procedurilor în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor B.C.R.

Art.2 Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație pentru a solicita în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei Hotărâri a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocarea Adunării Generale a Băncii Comerciale Române având pe ordinea de zi aprobarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor B.C.R., în conformitate cu dispozițiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare

Art.3 Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație pentru a vota în cadrul Adunării Generale a B.C.R. în favoarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor B.C.R.

Art.4 Se aprobă mandatarea conducerii efective a S.I.F. Oltenia S.A. pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK AG, respectiv acționarul majoritar al B.C.R. și a altor modalități de lichidizare a plasamentului deținut de S.I.F. Oltenia S.A. în B.C.R. și anume: vânzarea parțială a acțiunilor B.C.R. către ERSTE GROUP BANK AG; participarea S.I.F. Oltenia S.A. cu aport în natură constituit din acțiuni B.C.R. la majorarea capitalului social al ERSTE GROUP BANK AG; schimb de acțiuni B.C.R. contra acțiuni ERSTE GROUP BANK AG în limitele condițiilor prezentate în materialul informativ supus dezbaterii actionarilor la punctul 4 de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.09.2011, condiții date publicității și prin Raportul curent al S.I.F. Oltenia S.A. nr. 8393/15.09.2011. Conditiile de vânzare, aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., cu respectarea tuturor condițiilor de legalitate și prezentei hotărâri A.G.O.A.

Art.5 Se aprobă data de 12.10.2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administratie conf. univ. dr. ec. Thdor CIUREZU

$\overline{2}$

Control intern

ec. Nicolae STOIAN

Allew

Rad, D.O. (FWR)
Felax, D.O., (FWR2)
Fax, orig. (Chim.2011)