SIF Muntenia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2020

S.I.F. MUNTENIA S.A. PRIN ADMINISTRATORUL SAU S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Intrare $4441 / 101362$ $2020$ $-100$ $-04$ $-100$ $-2020$

BUCURESTI, SPLAIUL UNIRII NR 16 SECTOR 4, 040035 TELEFON: +40 213 873 210 FAX: +40 213 873 265. +40 213 873 209 F-MAIL: sai@munteniainvest.ro WWW.SIFMUNTENIA.RO

COMUNICAT

În completarea Raportului curent din data de 07.04.2020 privind completarea/revizuirea ordinii de zi a adunării generale ordinare a actionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 23/24 aprilie 2020 ca urmare a solicitării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA informează că, începând cu data de 09.04.2020, materialele suport aferente punctelor nou introduse sau a celor revizuite de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare și extraordinare a actionarilor (A.G.O.A./A.G.E.A.) convocate pentru data de 23/24 aprilie 2020 sunt puse la dispoziția acționarilor, astfel:

• Materiale aferente A.G.O.A. din 23/24 aprilie 2020: Ι.
• Propunerea (revizuită) privind punctul 8 de pe ordinea de zi privind prelungirea mandatului $\bullet$ auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercitiile financiare 2020 si 2021):
• Propunerea privind punctul 9 (nou introdus) de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA, ce va exercita și functia de administrator de fond de investitii alternative, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
• Propunerea privind punctul 11 (nou introdus) de pe ordinea de zi privind aprobarea remunerației totale anuale cuvenite administratorului SAI Muntenia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat:
• Proiectul (revizuit) privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 23/24 aprilie 2020.
• Π. Materiale aferente A.G.E.A. din 23/24 aprilie 2020:
• Propunerea (revizuită) privind punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea derulării unui Program de răscumparare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA. Programul urmează a se derula numai dacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 09:30 va aproba repartizarea profitului net aferent anului 2019 în sumă de 111.913.700 lei conform VARIANTEI II a punctului 4 de pe ordinea de zi.
• Formularele pentru împuterniciri și pentru buletine de vot prin corespondență aferente III. A.G.O.A. și A.G.E.A.

Documentele sus-menționate sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 și pe site-ul societății de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea "Informații pentru investitori - EVENIMENTE CORPORATIVE - AGOA/AGEA SIF Muntenia din data de 23/24.04.2020".

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST S Nicușor Marian BUICĂ Director General

Ofițer de conformitate Claudia Jianu

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE Autorizata prin Decizia CNVM 1513/15.07.1999, Înscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Inregistrata in Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 26531

Capital social: 80.703.651,5 LEI, Înregistrata la ORC: J40/27499/1992, CUI: 3168735, Cont bacar: RO59BRDE450SV00951424500 B.R.D. - G.S.G. Administrata de SAI MUNTENIA INVEST SA, Autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. D 6924 / 17.07.1997, Reautorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 110 / 13.01.2004, Inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004, Inscrisa la Registrul A.S.F. ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017