RAPORT CURENT

Data raportului: 07.03.2018 Cod Unic de Înregistrare: 3168735 Nr. Înregistrare la ORCMB: J40/27499/1992 Capital Social subscris şi vărsat: 80.703.651,5 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:

Raport curent conform: Lege nr. 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006 Denumirea societăţii emitente: Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA Sediul social: Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucureşti, sector 4 Nr. tel./fax: 021/387.32.10 0372.074.109 Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 06.03.2018 privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2018

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la OficiulRegistrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris şi vărsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in RegistrulCNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2018, ora 12.00, la sediul societății din Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București (cam. 113A, et. 1), pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfârșitul zilei de 10.04.2018, considerată dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

Aprobarea modificarii ACTULUI CONSTITUTIV al societății, conform propunerilor prezentate în ANEXA prezentului Convocator, cu aplicabilitate după autorizarea de către ASF a modificărilor.
Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
Aprobarea datei de 14.05.2018 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

In situatia neindeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o noua adunare pentru data de 27.04.2018, la aceiasi oră, în același loc și cu aceiași ordine de zi. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunării ramâne aceeași, respectiv 10.04.2018.

Capitalul social al societății este formatdin de 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un votîn cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art.286 ¹ alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numărul și numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunarii generale a actionarilor

Materialele aferente adunării: formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor incepând cu data de 26.03.2018.

Documentele sus-menționate vor fipuse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 113A, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea "Informații pentru investitori – Evenimente corporative – Adunări generale ale acționarilor- "AGEA SIF Muntenia din data de 26/27 aprilie 2018".

Acționarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Punctul I - Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau impreună, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; și b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si(b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, pana cel târziu la data de 23.03.2018 ora 16.00. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 26/27.04.2018" si pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de e-mail indicată la pc. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;
Prin e-mail, la adresa [email protected]. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișere în format pdf având incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă conditiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fisemnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile,cererile vor fi insotite de unuldin următoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
2) documente care atestă înscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Acționarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerați de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea acționarilor

(i) Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a acționarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următorele documente suplimentare:

copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor ficertificate prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii) Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare următoarele documente:

copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii) Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:

copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avînd înscrisă mentiunea "conform cu originalul" in limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa a acestuia;
calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luată din Registrul

Acționarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificată pe baza documentelelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv) Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalulprin mentionarea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altordocumente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt întocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza,acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la "Punctul I.1" din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro .

Punctul III – Participarea la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți actionarii societatii înscriși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârsitul zilei de 10.04.2018 (data de referință).

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

III.2. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant

Acţionarii pot fi reprezentati în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor

puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționaruluireprezentat.

Formularele de imputerniciri speciale vor fi completate si semnate de către acționar șide către împuternicit în trei exemplare:

1) un exemplar va fi inmanat imputernicitului
2) al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat
3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia SA cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.1." pana cel tarziu la data de 24.04.2018 ora 12.00.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura actionarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu și în cazul acționarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Acţionarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale avand continutul minim prevazut la art.15 ¹ din Regulamentul 6/2009, se depun lasocietate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a actionarilor, în copie, având înscrisă menţiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea generală trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primitîmputernicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declaraţia trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată şi, după caz, ştampilată pana cel tarziu la data de 24.04.2018 ora 12.00, in cazul primei utilizari.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

Punctul IV – Votul prin corespondență

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la "Punctul I.1." din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor

specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doarbuletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 24.04.2018 ora 12.00.

În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnatolograf/electronic buletinul de vot prin corespondenţă, atunci, pentru valabilitatea votuluisău, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă. Revocarea trebuie să fie semnată de acţionar sau de reprezentantul care a semnatbuletinul de vot prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea împuternicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, începând cu data de 26 martie 2018.

ANEXA face parte din prezentulConvocator si cuprinde textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv.

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General, Nicușor Marian Buică

Control intern/ Conformitate

Claudia Jianu

Anexă la convocatorul AGEA din 26/27aprilie 2018

Proiect de modificare a Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA

1. În tot cuprinsul Actului constitutiv sintagma "CNVM" se va înlocui cu sintagma "ASF", iar sintagma "societatea de registru" seva înlocui cu sintagma "Depozitarul Central".

2. În tot cuprinsul Actului constitutiv vor fi numerotate aliniatele articolelor existente și se vor renumerota aliniatele în cazul introducerii unor aliniate noi.

3. Art.1 alin. (1) se modifică și va avea următorful conținut:

(1) Denumirea societăţii este "Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A." denumită în continuare SIF MUNTENIA SA. În toate documentele emanând de la SIF MUNTENIA SA, vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare.

4. Art.1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Forma juridică a SIF MUNTENIA SA estede societate pe acţiuni, persoana juridica română.

5. Art.1 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) SIF MUNTENIA SA va funcţiona cu respectarea prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare si ale prezentului Act constitutiv.

6. Art.1 alin. (8) se elimină

7. Art.2 semodifică și va avea următorul conținut:

Obiectul principal de activitate al SIF MUNTENIA SA este "Alte intermedieri financiare n.c.a." COD CAEN – 6499

SIF MUNTENIA SA va putea desfăşura următoarele activitati

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;

c)alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

8. Art.3 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3)Investitorii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor suntcei înscrişi în registrul acţionarilor ţinut conform legii de Depozitarul Central la data stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

9. Art.3 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4)Nici o persoana fizica sau juridică, nu poate dobândi, singură sau împreună cu persoane cu care acţionează în mod concertat, aşa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare,acţiuni emise de SIF MUNTENIA SA, dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva persoană fizica sau juridică va deţine, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA.

10. Art.4 alin. (2) se elimină.11. Art.5 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Când o acţiune devine proprietatea mai multor persoane, Depozitarul Central va refuza înscrierea dreptului de proprietate până la desemnarea unui reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.

12. Art.6 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4)În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor este obligată să:

a) discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA si ale auditorului financiar;
b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivitprevederilor legale;
c) să aleagă şi să revoce membrii Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor;
d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
e) să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor;
f) să sepronunţe asupra administrării societăţii;
g) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi strategia de administrare pentru exerciţiul financiar următor;
h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale SIF MUNTENIA SA.

13. Art.6 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5)Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA este necesara prezenţa acţionarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu votul "pentru" al acţionarilor ce deţin majoritatea voturilor exprimate.

14. Art.6 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Dacă la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor nu poate lucra deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum si/sau validitate prevăzute la alineatul de mai sus, Adunarea ce se va întruni după a doua convocare va putea sa delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei convocări, oricare ar fi procentul din capitalul social al SIF MUNTENIA SA reprezentat de acţionarii care participa la adunare personal/prin reprezentant. Intr-un asemenea caz, Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor va adopta hotărâri valabile cu majoritatea voturilor exprimate.

15. Art.6 după alin. (7) se introduce un aliniat nou (8) ce va avea următorul conținut:

(8) Adunarea generală extraordinară a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA exercițiul atribuțiilor sale pentru:

a)majorarea capitalului social;

b)înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și alte puncte de lucru.

16. Art.6 alin. (10) se modifică, devine al. (11) și va avea următorul conținut:

(11) Adunarea generala se convoaca prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulatie, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

17. Art.6 alin. (11) se modifică, devine al. (12) și va avea următorul conținut:

(12) Adunările Generale ale Acţionarilor vor fi convocate de către SAI MUNTENIA INVEST SA ori de câte ori apar probleme ce sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor. SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor la cererea acţionarilor ce deţin acţiuni reprezentând cel puţin 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, la cererea ASF sau în cazul în care există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA.

18. Art.6 alin. (13) se modifică, devine al. (14) și va avea următorul conținut:

(14) Participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor se va face direct sau prin reprezentanţi desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare. Acţionarii SIF MUNTENIA SA pot vota şiprin corespondenţă conform prevederilor legale în vigoare sia procedurilor aprobate de catre SAI Muntenia Invest SA.

19. Art.6 alin. (15) se modifică, devine al. (16) și va avea următorul conținut:

(16) Hotărârile se adopta prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu în cazul desemnării membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor sau revocării acestora, precum şi pentru numirea ori demiterea auditorului financiar şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.

20. Art.6 alin. (19) se modifică, devine al. (20) și va avea următorul conținut:

(20) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de unul din reprezentații permanenți desemnați de administratorul SAI Muntenia Invest SA si înregistrați la Registrul Comerțului ca reprezentați legali ai SIF MUNTENIA SA.

21. Art.7 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor este un organism care reprezintă interesele acţionarilor SIF MUNTENIA SA în relaţia cu SAI MUNTENIA INVEST SA, în baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA.

22. Art.7 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA va alege un Consiliu al Reprezentanţilor Acţionarilor compus din 3 membri, pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

23. Art.7 alin. (3) lit. ^f și ^g seelimină.24. Art.7 alin. (3) lit. ^h se modifică, devine lit. ^f și va avea următorul conținut:

f) să nu fi fostsancţionat de către o autoritate de reglementare a pieţelor financiare cu interzicerea exercitării de activităţi profesionale;

25. Art.7 alin. (3) lit. i se modifică, devine lit. g și va avea același conținut:

g) să nu se găsească în nici o altă stare de incompatibilitate prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare sau de prezentul act constitutiv.

26. Art.7 alin. (4) se elimină.27. Art.7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor SIF MUNTENIA SA are următoarele atribuţii:
a) reprezintă SIF MUNTENIA SA în raport cu SAI MUNTENIA INVEST SA ;
b) negociază şi încheie contractul de administrare;
c) urmăreşte modul în care sunt respectate clauzele contractuale şi angajamentele asumate de către SAI MUNTENIA INVEST SA prin contractul de administrare şi prin programul de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA;
d) analizează rapoartele periodice întocmite de SAI MUNTENIA INVEST SA referitor la modul în care şi-a exercitat atribuţiile privind:
administrarea SIF MUNTENIA SA;
exercitarea drepturilor conferite de deţinerea valorilor mobiliare din portofoliul SIF MUNTENIA SA;
apărarea drepturilor şi intereselor SIF MUNTENIA SA în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale precum şi a oricăror organe cu atribuţii jurisdicţionale şi administrative;
e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activităţiiSAI MUNTENIA INVEST în prevederile contractului de administrare, ale regulamentelor ASF, ale programelor anuale de administrare,

ale bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA şi ale legislaţiei aplicabile;

f) verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărării Adunării Generale a Acționarilor SIF MUNTENIA SA;
g) verifică întocmirea situaţiilor financiare anuale de SAI MUNTENIA INVEST SA şi propunerile de distribuire a profitului care urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA;
h) verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului SIF MUNTENIA SA;
i) verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SIF MUNTENIA SA, în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA;
j) verifică întocmirea rapoartelor semestriale şi trimestriale de SAI MUNTENIA INVEST SA în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările ASF;
k) verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA;
l) verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central.

28. Art.8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către SAI MUNTENIA INVEST SA.

29. Art.9 sedenumește "Împrumuturi".

30. Art.12 semodifică și va avea următorul conținut:

Portofoliul SIF MUNTENIA SA va fi structurat astfel încât să respecte limitările specificate de prevederile legale și de reglementările pieței de capital aplicabile.

31. Art.14 semodifică și va avea următorul conținut:

Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

32. Art.16 sedenumește "Dizolvarea".

33. Art.17 sedenumește "Litigii".

34. Art.18 sedenumește "Alte aspecte".

35. Art.18 alin. 1 semodifică și va avea următorul conținut:

(1) Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în materie de societăţi - drept comun şi cu prevederile legale speciale în materia pieței de capital.

AI Terminal

SIF Muntenia S.A.

2297_egm_2018-03-08_d0115e92-2b85-4c36-b161-858708e53d67.pdf