AGM Information • Jul 25, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București, Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999 Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531
administrata de
RAPORT CURENT
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109
| PRIN ADMINISTRATORUL SAU S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. |
|---|
| 444/405/ Intrare |
| lesire $Zin\&$ |
Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris si vărsat: Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 25.07.2017 Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucuresti, sector 4 021/387.32.10 0372.074.109 3168735 J40/27499/1992 80.703.651,5 lei Bursa de Valori București
Consiliul de administratie al SAI Muntenia Invest întrunit în data de 25.07.2017 a hotărât Convocarea Adunării Generale a Actionarilor SIF MUNTENIA pentru data de 30/31 august 2017 cu ordinea de zi din convocatorul de mai jos
Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,
In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.08.2017, ora 9.00, la sediul societatii Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti (cam. 113A, et. 1), pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 16.08.2017, considerata data de referintă, cu urmatoarea
Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A. si auditorul financiar KPMG Audit S.R.L.
Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
Aprobarea datei de 19.09.2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1
din Legea nr. 24/2017.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 31.08.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocări a adunarii ramane aceeasi, respectiv 16.08.2017.
Capitalul social al societatii este format din de 807.036.515 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor actiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.
Situatiile financiare consolidate ale societatii, Raportul consolidat al administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar, Materialul privind propunerea de numire a auditorului financiar, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.07.2017. Numirea auditorului financiar se face prin vot secret.
Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 113A, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea "informații pentru investitori - EVENIMENTE "AGOA SIF Muntenia din data de 30/31 august 2017".
Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau impreună, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; și
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.
Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, pana cel târziu la data de 10.08.2017 ora 16.00. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 30/31.08.2017" si pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de e-mail indicată la pc. I.1.
Documentele pot fi transmise:
Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;
Prin e-mail, la adresa [email protected]. Copiile scanate ale documentelor vor fi
transmise ca atasamente, sub formă de fisere în format pdf având incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă conditiile specificate de Legea nr. 455/2001.
Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din următoarele documente:
Acționarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerați de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.
Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate. $(i)$ certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a acționarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următorele documente suplimentare:
În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;
În cazul în care informatiile din Registrul Actionarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referintă nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.
În cazul în care documentele mentionate la pct. I.2. alin. $(i) - (iv)$ sunt întocmite intr-o limba straina. alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la "Punctul I.1" din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.
Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro.
Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți actionarii societatii înscriși în registrul consolidat al actionarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârsitul zilei de 16.08.2017 (data de referintă).
Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.
Acționarii pot fi reprezentati în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a actionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
Formularele de imputerniciri speciale vor fi completate si semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:
În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura actionarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.
In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu și în cazul acționarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.
Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.
Acționarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de
dispozitie, cu conditia ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale avand continutul minim prevazut la art. $151$ din Regulamentul 6/2009, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a actionarilor, în copie, având înscrisă mentiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt retinute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.
Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată pana cel tarziu la data de 28.08.2017 ora 9.00, in cazul primei utilizari.
Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.
Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către actionar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul actionarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai multi împuterniciti supleanti, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.
Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la "Punctul I.1." din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea actionarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 28.08.2017 ora 9.00.
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea împuternicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, începând cu data de 28.07.2017.
SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA
Gabriela Grigore Director General
5
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.