SIF Muntenia S.A. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 Bucuresti,

Inregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Inscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Inscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110, Fax: 021.387.3209, 0372.074109

RAPORT CURENT

	S.I.E MUNTENIA S.A. PRIN ADMINISTRATORUL SAU S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Integre Iesire $Zina \sim L_{Luna} \cup Y$	70106/2384 Ann2014

Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel /fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris si vărsat: reglementată Piata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 27.04.2017 Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucuresti, sector 4 021/387.32.10; 0372.074.109 3168735 J40/27499/1992 80.703.651,5 lei Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 27 aprilie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SIF Muntenia SA convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 859/15.03.2017, în ziarul Bursa nr. 49/15.03.2017, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și prin sistemul de diseminare a informațiilor administrat de Bursa de Valori București, legal constituită azi, 27.04.2017, la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespundență a acționarilor ce dețin 228.005.133 acțiuni, reprezentând 28.2521% din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor, din care:

Lei
121.071.320
67.799.540
55.282.504
$-4.896.320$
50.386.184

cu un număr de 227.992.727 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0.00% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 0 abtineri reprezentand 0,00%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net și fixarea dividendului brut la 0.04 lei pe actiune conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, după cum urmează:

	31.12.2016
Profit total de repartizat, lei	50.386.184
Alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății, lei	18.104.723
Dividende brute totale de distribuit, lei	32.281.461
Dividend brut pe acțiune, lei	0,0400
Grad de repartizare dividende, %	64,07

Se aprobă data de 28 septembrie 2017 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către actionari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către actionari din valoarea dividendului net.

Se aprobă repartizarea la Alte rezerve a diferenței rămase din profitul net, de 18.104.723 lei.

cu un număr de 142.208.147 voturi pentru, reprezentând 62,37% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 81.692.532 voturi împotrivă, reprezentând 35,83% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 4.090.000 abtineri reprezentand 1.79 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și cu 2.048 voturi anulate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care:

TOTAL VENITURI	65.800.000 lei
TOTAL CHELTUIELI	22.800.000 lei
REZULTAT BRUT	43.000.000 lei

cu un număr de 196.469.512 voturi pentru, reprezentând 86,17% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 639.915 voturi împotrivă, reprezentând 0,28% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 30.883.300 abțineri reprezentand 13,55%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 42.064.241,95 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

cu un număr de 197.409.427 voturi pentru, reprezentând 86,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 30.583.300 abtineri reprezentand 13,41%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA, pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerii.

cu un număr de 191.971.502 voturi pentru, reprezentând 84,20% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 1.347.925 voturi împotrivă, reprezentând 0,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 34.673.300 abțineri reprezentand 15,21 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă data de 12.09.2017 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

cu un număr de 227.984.576 voturi pentru, reprezentând 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi împotrivă, reprezentând 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si 0 abtineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 11.09.2017 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

cu un număr de 227.984.576 voturi pentru, reprezentând 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi împotrivă, reprezentând 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Gabriela GRIGORE Director General

Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu