SIF Muntenia S.A.

AGM Information • Aug 31, 2016

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651.5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Inscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,

Fax: 021.387.3209, 0372.074109

	S.I.F. MUNTENIA S.A.
	PRIN ADMINISTRATORUL SAU
	S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A
Intrare	4940/64027
Ls
	21ua. 31 Luna. 08 Anul 2016

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris si vărsat: Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 31.08.2016 Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4 021/387.32.10; 0372.074.109 3168735 J40/27499/1992 80.703.651,5 lei Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 31 august 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2756/28.07.2016, în ziarul Bursa nr. 144/28.07.2016, pe site-ul www.sifmuntenia.ro și prin sistemul de diseminare a informațiilor administrat de Bursa de Valori București, legal constituită azi, 31.08.2016, la a doua convocare, cu participarea directă (personal/prin corespondență) a acționarilor ce dețin 166.449.683 acțiuni, reprezentând 20,6248% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A. și auditorul financiar KPMG Audit S.R.L.

cu un număr de 166.449.683 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 166.449.683 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abtineri.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă data de 16.09.2016 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

cu un număr de 166.449.683 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 166.449.683 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă data de 15.09.2016 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

cu un număr de 166.449.683 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 166.449.683 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Gabriela GRIGORE Director General

Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu Nr Registes LNVIA PFF.13RCC1/400091 Data 31.08.2016 Semnatur v