AGM Information • Jul 27, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.
Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București, Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999 Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531 administrata de
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110, Fax: 021.387.3209, 0372.074109
RAPORT CURENT
Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris si vărsat: Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:
Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 27.07.2016 Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4 021/387.32.10 0372.074.109 3168735 J40/27499/1992 80.703.651.5 lei Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 26.07.2016 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 30/31 august 2016
Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531.
In conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.08.2016, ora 9.00, la sediul societatii Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti(cam. 113A, et. 1), pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de18.08.2016, considerata data de referință, cu urmatoarea
Aprobarea datei de 16.09.2016ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 $2.$ alin.1 din Legea nr. 297/2004
Aprobarea datei de 15.09.2016ca data ex date, asa cum este definita de prevederile 3. Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de31.08.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vota actionarilor in cadrul celei de-a doua convocări a adunarii ramane aceeasi, respectiv 18.08.2016.
Capitalul social al societatii este format din de 807.036.515 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor actiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.
Situatiile financiare consolidate ale societatii, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 29.07.2016.
Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 112, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea "AGA"-"AGOA SIF Muntenia din data de 30/31 august 2016".
Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.
Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o $(a)$ justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; și
$(b)$ de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii
Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.
Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus vor fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, pana cel târziu la data de 12.08.2016 ora 16.00. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 30/31.08.2016" si pot fi transmise prin metodele de la pc. I.1.
Documentele pot fi transmise:
Prin posta sau curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;
Prin e-mail, la adresa [email protected]. Copiile scanate ale documentelorvor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișere în format pdf avândincorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă cerespectă conditiilespecificate de Legea nr. 455/2001;
Personal, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original.
Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din următoarele documente:
Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerați de la prezentarea documentelor specificate la pct. $1$ ) și $2$ ) enumerate anterior.
Pentru identificarea actionarilor persoane fiziceeste necesara copia actului de identitate, $(i)$ certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a acționarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următorele documente suplimentare:
Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.
În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal alacționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie săfie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;
copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
· calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționaruluide tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe bazaaltor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentasau oricealt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.
În cazul în care documentele mentionate la pct. I.2.alin. (i) – (iv) sunt întocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la "Punctul I.1" din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.
Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresawww.sifmuntenia.ro.
Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți actionarii societatii înscriși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfarsitul zilei de 18.08.2016(data de referintă).
Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.
Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.
Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu pot participa la adunare prin reprezentantul lor legal. Calitatea de reprezentant legal trebuie dovedită prin prezentarea documentelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.
Acționarii pot fi reprezentati în adunarea generală de către alți acționari sau de către alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale, respectiv în baza unei împuterniciri generale.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru a reprezenta un acționar într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.
Formularele de imputerniciri speciale vor fi completate si semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:
În cazul în care împuternicirea specială este depusă personal la sediul SIF Muntenia, identificarea acționarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi făcută cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator și prin certificarea îndeplinirii acestora de către persoana desemnată special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.
În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin poștă sau prin curierat, este obligatoriu ca semnătura actionarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.
In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu și în cazul acționarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.
Identificarea actionarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor
prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.
Actionarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Împuternicirile generale avand continutul minim prevazut la art. $15^1$ din Regulamentul 6/2009, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a actionarilor, în copie, având înscrisă mențiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.
Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată pana cel tarziu la data de 28.08.2016ora 9.00.
Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 243 alin. $6^4$ din Legea nr. 297/2004.
Actionarii pot vota si prin corespondenta.Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la "Punctul I.1." din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor si a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 28.08.2016ora 9.00.
Pentru buletinele de vot prin corespondență depuse personal la sediul SIF Muntenia specificat în prezentul convocator, identificarea acționarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi făcută cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." prin certificarea îndeplinirii acestora de către persoana desemnată special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronicbuletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea împuternicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, începând cu data de 29.07.2016.
Gabriela Grigore Director General
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.