AGM Information • Mar 5, 2014
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 Bucuresti, Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999 Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531
administrata de
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387,3210, 0372.074 HON A S.A Fax: 021.387.3209, 0372.074109 PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA 1720 Intrare lesire 05 2014 03
Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Inregistrare la ORCMB: Capital Social subscris și vărsat: Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:
Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 05.03.2014 Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4 021/387.32.10 0372.074.109 3168735 J40/27499/1992 80.703.651.5 lei Bursa de Valori București
Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 04.03.2014 privind convocarea adunării generale ordinare $\mathbf{a}$ actionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 14/15 aprilie 2014
Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei (societatea), înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale reglementărilor CNVM/ASF, precum și ale actului constitutiv al societății,
Adunarea generală ordinară a acționarilor societății (adunarea) pentru data de 14.04.2014, ora 8.30, la sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la et. 4 din sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din Bd. Octavian Goga, nr. 2, sectorul 3, București, pentru toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 28.03.2014, considerată dată de referință, în registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu următoarea
Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerilor 2. administratorului.
Aprobarea distribuirii dividendului începând cu data de 1 septembrie 2014, cu suportarea de 3. către acționari a cheltuielilor de distribuire.
$4.$ Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2014.
Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 12.804.304.56 lei.
Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 15.04.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a actionarilor în cadrul adunării rămâne aceeași, respectiv 28.03.2014.
Unul sau mai mulți acționari ai societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct sa fie însotit $(a)$ de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunare; și
$(b)$ de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării; propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, www.sifmuntenia.ro.
Drepturile mentionate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor susmentionate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2014" și vor fi transmise:
Prin poștă sau curierat, la adresa SIF MUNTENIA S.A. din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
Prin e-mail, la adresa [email protected], în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.
Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de acționar - în original (extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, având o dată anterioară cererii cu cel mult 48 de ore), precum și de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (cu exceptia situației în care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate), conform următoarelor reguli de identificare:
Pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată $(i)$ conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmată de semnatura olografă. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmată de semnătura olografă.
Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmată de semnătura olografă;
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, anume certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul. sau orice alt document cu rol similar care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;
Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul" în limba engleză, urmată de semnatura olografă;
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul" în limba engleză, urmată de semnatura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;
Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul" în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă;
Documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.
In situația în care cererea este semnată de un împuternicit al acționarului, se vor $(v)$ depune si următoarele documente:
Actul prin care a fost împuternicit în acest sens, în original sau copie certificată conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul" în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă;
Copia actului de identitate al împuternicitului, certificată conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă.
Toate documentele menționate la pct. $(i) - (v)$ de mai sus întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.
Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data adunării, inclusiv.
Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.sifmuntenia.ro.
Situațiile financiare anuale auditate ale societății, raportul administratorului SAI Muntenia Invest S.A., raportul auditorului financiar, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării.
Materialele informative, formularele de procură specială și buletinele de vot prin corespondentă. proiectul/ proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării.
Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 112, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 11:00-15:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca și (de) pe site-ul societății: www.sifmuntenia.ro.
Actionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagină. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor privind suplimentarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.
Conform prevederilor legale în vigoare, doar persoanele care sunt înregistrate ca actionari ai societății la sfârșitul zilei de 28.03.2014 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării.
Actionarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondență.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile
fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal. conform regulilor de identificare.
Actionarii pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pe formularul de procură specială pus la dispoziție de societate conform reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire, pe formularul de procura speciala, pentru această adunare generală.
In scopul verificării identității, procura specială depusă personal va fi semnată la sediul societății de actionarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică. Dacă este transmisă prin poștă sau prin curier, procura specială trebuie fie autentificată, fie însoțită de atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente în acest sens.
Reprezentarea actionarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât actionarii. Dacă împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială de reprezentare în adunarea generală trebuie să fie autentificată.
În cazul actionarilor fără capacitate de exercițiu, procura specială este emisă de către reprezentantul legal al acestora.
Identificarea împuternicitului persoană fizică se va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică în baza documentului atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.
Desemnarea împuterniciților acționarilor se poate face și printr-o procură specială în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, cu respectarea conditiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmisă prin e-mail la adresa [email protected]. În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui actionar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.
Societatea va accepta o procură specială conferită de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă respectiva procură specială este semnată și, după caz, stampilată de respectivul actionar, este depusă la societate în original și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială (depusă în original și ștampilată) prin care atestă că:
instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar; $(i)$
instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului $(ii)$ SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
procura specială este semnată de respectivul acționar sau, după caz, de reprezentantul său $(iii)$ legal.
Dovada calității de reprezentant legal al semnatarului declarației sus-menționate se face potrivit regulilor de identificare.
Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis electronic însoțit de semnatura electronică extinsă la adresa de e-mail [email protected] (în formatul indicat mai sus) până cel târziu la data de 12.04.2014 ora 8.30, pentru prima convocare și până cel târziu la data de 13.04.2014 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare, un exemplar va fi înmânat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.
Procedura privind modul de exercitare a votului (aprobată de administratorul societății, SAI Muntenia Invest SA) va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicată pe site-ul societății, www.sifmuntenia.ro, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării.
Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 12.04.2014 ora 8.30 pentru prima convocare și până cel târziu la data de 13.04.2014 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare și, transmise cu respectarea următoarelor conditii:
Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondență $\overline{\phantom{0}}$
AGOA 14/15.04.2014", prin poștă sau curier pe adresa "SIF Muntenia S.A. – București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod postal 040035". Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității actionarului semnatar de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente în acest sens).
Buletine de vot în format .pdf cărora li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [email protected]. În cazul în care semnătura electronică extinsă apartine reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.
ω. Buletine de vot depuse personal la sediu cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică (identificat conform regulilor de identificare), certificată prin semnătura unei persoane desemnate special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest S.A.
Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea procurilor speciale se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, în condițiile legii.
prin administrator
Director General Gabriel FILIMON
| Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu |
|
|---|---|
| Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091 Data 05.03.2014 |
|
| Semnătura | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.