SIF Muntenia S.A.

AGM Information • Jul 31, 2014

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

.

. Splaiul Unirii m 16. srctor 4, 040015 Bucurefli, hrregistnt' la O.k.C. 140121499i1992, CUt 3168735, Cspilal social t070165t,5 lei Inscnse in registrul CNVM cu rr. PJR09SI IRi400005/ l 5.06.2006 Aurorizati prin Decizia CNVM m l51l/15 07 I999 Nr lllrcg. ill Rcgistrulde evidcnld aoperatorilor d€ datc cu caractcr pcrsonal: 26531

rdministrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S,A.

inscrisninregistrulCNVMcu.PJR05SA1tu400006/l3.01.2004Tcl:021.11t7.3210,03?20741t0, Fax: 02 l.ltl? 310q, 0172.074 I 09

	RAPORT CURENT	! '''' !l ,I rr.-IIt :,r l:'i [-R r,l \$ft ti t' SAtJ
Raport curent conform:	Regulamentul CNVM nr.	t.r."!Y-,rn"f ?01
Data raportului:	31.0'1.2014
Denumirea societelii emitente :	Societatea de Investi{ii Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	Bucureqti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucureqti, sector 4
Nr. tel./fax:	0211387.32.10 0372.074.109
Cod Unic de iruegistrare:	3168735
Nr. Inregi strare la ORCMB:	140t27499/1992
Capital Social subscris gi vdrsat:	80.703.651,5 lei
Piata reglementatd pe care se	Bursa de Valori Bucuregti
tratuaclioneazd valorile mobiliare
emise:

Eveniment importante de raportat:

Societatea de Investifii Financiare MUNTENIA S.A. informeazd cd a fost autorizati de Tribunalul Bucuregti, Seclia a VI-a civild, prin incheierea din 30.07 .2014, pronun{atd in dosarul r.20691312014, sa convoace adunaf,ea generald a aclionarilor societilii CI-CO S.A., cu urmdtoarea ordine de zi:

• " 1. revocarea membrilor consiliului de adninistralie al CI-CO S.A.;
• 1. alegerea membrilor consiliului de administralie al CI-CO S.A.;
• 1. stabilirea remuneraliei cuvenite administratorilor pentru exerciliul in curs;
• 1. stabilireq valorii asigurdrii profesionale pen*u membrii consiliului de administralie;
• 1. aprobarea forrnei cadru a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administralie ;
• 1. tmputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societd{ii a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administra{ie;
• 1. desemnarea persoanei care se va ocupa de inregistrarea adninistratorilor;
• 1. aprobarea datei de inregistrare codorm art. 238 alin. I din Legea nr. 297/2004."

Totodati instanfa a stabilit urmAtoarele:

"Stobile\$te ca adunarea generald a aclionarilor astfel convocatd sd fie prezidatd de Societatea de Investilii Financiare Muntenia S.A.

Stabile\$te data de 5 septembrie 2014 ca datd de referinld.

StabileSte data linerii adundrii la 17 septembrie 2014 (prima convocare) Si respectiv la 22 seotembrie 2014 h doua convocare)".

SIF MUNTENIA SA prin administratorul sdu SAI VEST SA

Ddnu! Porumb, Presedinte al Consiliului de