SIF Muntenia S.A. — AGM Information 2011

Sep 22, 2011

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 Bucuresti,

Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,

Fax: 021.387.3209, 0372.074109

	RAPORT CURENT	PRIN ADMINISTRATORUL SAU S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. Intrare 4139 lesire
Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	22.09.2011	$Z$ iua
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4
Nr. tel./fax:	021/387.32.09 021/387.32.10
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/27499/1992
Capital Social subscris si vărsat:	80.703.651,5 lei

Nr. Capital Social subscris și vărsat: Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA convocată la cererea actionarilor societății, în baza dispozițiilor art.119 din Legea nr.31/1990, prin : -publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3152/19.08.2011 -publicarea convocatorului în ediția din data de 19.08.2011 a cotidianului Bursa. legal întrunită la a doua convocare, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență acționari ce dețin 90.050.182 acțiuni (11,158% din numărul total de acțiuni emise) a hotărât:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita Băncii Comerciale Române si actionarului său majoritar, in termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv, cel mai târziu la data de 13 octombrie 2011, inițierea procedurilor în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR, în condițiile în care, până la această dată nu se finalizează negocierile privind o altă modalitate de valorificare a participației SIF MUNTENIA SA la Banca Comercială Română, în conformitate cu Informarea prezentată de administratorul SIF Muntenia S.A. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita, in termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv, cel mai târziu la data de 13 octombrie 2011, convocarea Adunării Generale a Băncii Comerciale Române având pe ordinea de zi aprobarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR, in conformitate cu dispozițiile art. 13 pct. 2 din Contractul de privatizare, în condițiile în care, până la această dată nu se finalizează negocierile privind o alta modalitate de valorificare a participatiei SIF MUNTENIA SA la Banca Comercială Română, în conformitate cu Informarea prezentată de

administratorul SIF Muntenia S.A. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a vota in cadrul Adunării Generale a BCR în favoarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piata reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR în condițiile în care, până la această dată nu se finalizează negocierile privind o alta modalitate de valorificare a participatiei SIF MUNTENIA SA la Banca Comercială Română, în conformitate cu Informarea prezentată de administratorul SIF Muntenia S.A. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 10.10.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă mandatarea doamnei Cristina Oprea, CNP 2731026151241 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091 Data 22.09.2011 Semnătura

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA Petre Pavel Szel Presedinte - Director General