ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

autoritatea de supraveghere financiară sectorul instrumente și investiții financiare BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

SOCIETATEA DE INVESTITIT FINANCIARE SOBIETATEA DE INVESTITI FINANCARE 2 8 APR 2022 1111 Nr.

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 28.04.2022

Societatea emitentà Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana | Scrii J. Scii J. Scii J. Scii J. Scii J. Sccii J. O. C. ROZZGIANA NGC ROZZGINAL NGC ROZZGRANA NGC SC Societatea emienta Societatea de investigi Financiale bande cersonal de l'Email de l'Erre (CFRO2761040 | Nr. ORC J02 / 1098 / Arad 310158 | 16. F4027 304 436 | 18. F4027 230 103 | Nr. Registr AR PJR09FHAlR PJR09FHAlR 0200401.07.2021 | Codu de 02.09.1992 | N: Registru ASF AFAA PJR07.TAPHA402007/03.02.2010 | N: Negor of Bir | Pictaregementată BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Audinarea generală extrau fin conformitate cu legislația română, (în continuare Chșana S.A., înnințută și feneșteria "SIF 1"), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, uenumită "Jir" Buinde Chiștrului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, miegistrată la Shegistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. avand Coudr "unic" de mregistrasi PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, capitālul social subscris și PJK07.1ArnAvoz0007703:05:10 Prilie 2022 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "AGEA"),

Având în vedere:

Convocarea pentru AGEA comunicată în 21.03.2022 către Autoritatea de Supraveghere orivocarea pentru AGE/ coul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori Finaricia ("//Se ) Sector Monitorul Oficial al României partea a IV-a ni: 1203 din București, publicului ni monizirul Financiar nr. 5888 din 23.03.2021, cotidianul local 23.03.2022, condianar național 23.03.2022, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, Jurnar Aradean nr. 9050 de internet a Bursei de Valori București în data de 21.03.2022,
(www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de
Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020,
Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
Legea nr. 74/2015 privind aunitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, • Legea nr. 24/2017 privină ele Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Hotararea în . 1.
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețio Cu participarea directa, prin reprezentând 22,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru"

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 51.542.26.30 LEI - NUMĂN REGISTRUL - COMERTULUI JO21098.1922 - COD DE IDENTIFICARE FICALĂ RO2761040
CONSELECT - CARA - CARA - PRO AFLA - UBSCRIS SI VARSAT 51.542.26,30 LEI - NUMAR REGISTRU ASF FIAR PJRO9FIAIR / PRO9FIAIR / 02004 / 01.07.2021
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7 1AFIAA / 02007 / 09.02.202 / 700 56X NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIA-1 02007 / 09.03.2018 - NUMAR REGISTRU ASP FIME 76.0.2017 - 10.0.2019
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25490GAQ2XTRDPA7274 -

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

al acționarilor reprezentând 97,98% din totalul voturilor de acționarii prezenți sau al acționarilor reprezentarilor ședinței adunării generale extraordinare a
reprezentați, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a reprezentăți, aproba ulegerea Bos acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și acționarilor Societații, Tespectiv atificare disponibile la sediul societății, care vor verifica Daniela Vasi, avanu uacele de lege și de actul constitutiv pentru ținerea
îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea muepinii și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Hotararea în . 2.
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețio Cu participarea un ecta, prin Proprezzi (1612) de drepturi de vot, cui, pentrul "pentru", pentru", 166.187.302 acțiunii, reprezentand 92,76% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau
al acționarilor reprezentând 97,98% din totalul voturilor deținute de acți al acționalilor Teprezentană 37,90% ani de numărare a voturilor exprimate de acționari
reprezentați, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate acționarilor reprezentăți, aproba aregerea enea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor,
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a action asupra punicelor anuce pe oraniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:

riocararea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin Cu participarea un ceta, prin în proprezentând de drepturi de vot, cu votul ""pentru" 166.107.302 acțiunii, reprezentană 98, din totalul voturilor de acționarii prezenți sau
al acționarilor reprezentând 98,29% din totalul voturilor de acționarii prezenți sau al acționalilor Teprezentalului social al Societății de Investiții Financiare Banatreprezentați, aprobă reducerea capitalului social al Societății Financiare Banatreprezentăți, aproba reducerea căpralitălit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.542.236,3 lei, la Crișana SA, în temelul art. 207 alini (1) în în măr de 7.912.307 acțiuni proprii dobândite de 50.731.005,0 lei ca armarul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior catre societate, în caara. progietății Financiare Banat-Crișana SA va avea reuucerii, capitalui social ai fiind împărțit în 507.510.056 de acțiuni cu o valoare de 0,10 valuarea de 50.751.000,0 din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

Capitalului social și vă are valoarea de 50.751.005,6 lei și este divizat în 507.510.056 "Capitului socielul al societați pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor."

Hotărârea nr. 5:

Hotal al ea mr. 5.
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționatilor pontul montul ("al acționarilor Cu participarea unecta, prin reprezentăre atotal de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor proprezentati. Ancrebă acțiuni, reprezentanu 32,75% ulii nămârul de acționarii prezenți sau reprezenți, aprobă
reprezentând 92,34% din totalul voturilor deținute de acționarii su reprezentano 92,54% uni totalior acțiunilor proprii ("Programul 6") de către Societate, cu
derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 6") uerularea unui program aegale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

pectarea prevedenior regale și (i) Scopul Programalur o. Societății (administratori, directori), directori), în cadrul în cadrul în cadrul distribuliea cu titlu grature si al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul de scopul nuenzarii acescoru, precane performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

Auniiilistrație:
(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 990.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,3981 lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune. 0,590 16.)
(v) Durata Programului 6: maximum 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

României, partea a ro-a,
(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 6 va fi făcută din sursele prevăzute de lege i care nu Alaturi de caracteristicile, Programului 6 se va destrul Programului 6 se va desfășura prin

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE IN REGISTRU - COD ELIENTIFICARE FICALĂ RO2761040
DI 10.7.2011 - VIETEN ME ARA ERA EROZ ACIA - NUMĂR REG JBSCRISTI 51.542.236,30 LET - NOWAR DE OKDINE NO NEWS REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAN / 02004/ 01.07.2021
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7.1AFIAA A20007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGIS NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIA / 02007 / 09.03.2018 - NUMAR REUST RU PART /OF ART /OF SAX - BANCA TRANSLIANA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIE! 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SFF.RO

toate operatiunile de piată permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 6, Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea nr. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.187.302 acțiuni, reprezentând 32,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 92,34% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aprobă utilizarea actiunilor achizitionate în cadrul Programului 6 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori), în cadrul unui Plan de tip "Stock Option Plan", cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip "Stock Option Plan".

Hotărârea nr. 7:

Ca urmare a aprobării, la pct. 4 de pe ordinea de zi a AGOA din 28 aprilie 2022, a Variantei I de distribuire a profitului, a devenit caducă și s-a eliminat de pe ordinea de zi a AGEA din 28 aprilie 2022, propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a cel mult 15.300.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 5), inclusă la punctul 4 al ordinii de zi a AGEA.

Bogdan Alexandru Drăgoi Președinte al Consiliului de Administrație și Director General

RC Conformitate, Eugen Cristea

CAPTAL SOCIAL SUBSCRIS \$1.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDNE ÎN REGISTRULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FAIR / 02004 / 01.07.202 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25/90GAQ2KT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL • BANCA TRANSLVANA SUCURSALA ARD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2022-04-28_8e24d2d3-c4d7-4d47-9342-54045f2242a5.pdf